TL ; Répartition DR
- Le rapport de l'IRS indique que 93 % des enquêtes impliquent des actifs numériques.
- Les crimes cryptographiques ont considérablement augmenté au cours de la dernière année.
- Répartition du rapport IRS
La réglementation du secteur de la cryptographie est un aspect majeur sur lequel les gouvernements du monde entier continuent de marteler depuis des années. En effet, même si l'industrie est rentable, certaines entités mènent toujours des activités illicites. Pour étayer ce point, le récent rapport publié par l'Internal Revenue Service des États-Unis d'Amérique a ouvert une boîte de Pandore concernant la cryptographie à travers l'Amérique. Le rapport de l'IRS mentionne que la plupart des enquêtes criminelles en cours ont un élément en commun : la cryptographie.
Pour mettre cela en perspective, l'IRS affirme qu'environ 93 % des enquêtes menées par le régulateur portent sur une crypto ou une autre. Le rapport évalue le montant total des actifs numériques saisis lors des enquêtes des régulateurs à 3,5 milliards de dollars. La branche des enquêtes criminelles de l'IRS a travaillé sans relâche dans les coulisses pour résoudre les problèmes de croisière financière. Une partie de son récent programme à cet effet est la Cyber Crime Unit. L'unité a été créée à la suite de l'augmentation massive de la cybercriminalité.
Le rapport souligne explicitement que les criminels en question recherchent toujours des moyens de mener à bien leurs affaires illicites, se tournant ainsi vers la cryptographie. Fidèle à cette affirmation, les actifs numériques ont été impliqués dans un crime ou l'autre au cours des derniers mois. Certains exemples typiques incluent les extrémistes utilisant des actifs numériques pour trouver leurs opérations et la question des services de renseignement russes utilisant la cryptographie pour influencer les résultats des élections américaines en leur faveur. En plus de cela, il y a eu un rapport sur une personne disparue en Suède, et les régulateurs tentent de résoudre le mystère en cassant des pièces de confidentialité.
Répartition du rapport IRS
Le rapport de l'IRS a fait état d'événements notables au cours desquels les services de renseignement criminel ont saisi des actifs numériques soupçonnés d'avoir été utilisés dans des activités illicites. Le premier a été l'arrestation de Roman Sterlingov, un natif russe qui aurait transporté de l'argent blanchi sur le Darkweb en utilisant Bitcoin . L'opération de Sterlingov, Bitcoin Fog, a fonctionné depuis 2011, facilitant la cash de plus de 335 millions de dollars en utilisant Bitcoin .
Le rapport de l'IRS a déclaré que la majorité de l'argent récupéré de Sterlingov provenait de plusieurs crimes, notamment le trafic de drogue, le piratage et d'autres activités illicites. Une autre arrestation dans le rapport de l'IRS était Roger Nils-Jones Karlsson, qui a commis le blanchiment d'argent, la fraude par fil et la fraude en valeurs mobilières. Comme Sterlingov, l'opération de Karlsson a commencé en 2011 et s'est poursuivie jusqu'en 2019 avant d'être arrêtée par des agents en Thaïlande. Karlsson a été condamné à 15 ans de prison. Selon un rapport de Bloomberg, l'IRS a noté qu'il ne se reposerait pas sur ses rames concernant les crimes financiers impliquant la cryptographie.
Selon Jim Lee, le chef du département , l'organisme de réglementation continuera de saisir des actifs alors même qu'ils se préparent à entrer dans l'exercice 2022. On parle encore du nouveau projet de loi sur les infrastructures qui a été adopté aux États-Unis. La facture d'une valeur de 1,2 billion de dollars obligera les mineurs de crypto et les opérateurs de nœuds à signaler leurs activités au régulateur.
