Michael Alan Stollery, PDG et fondateur de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) a été condamné à quatre ans et trois mois de prison pour son implication dans un stratagème de fraude à la crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars. Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a révélé que TBIS avait levé environ 21 millions de dollars auprès d'investisseurs aux États-Unis et à l'étranger pour les «BAR», le jeton ou la pièce de monnaie crypto offerte par l'offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de TBIS, en utilisant des déclarations fausses et trompeuses. .
Stollery a été reconnu coupable de fraude en valeurs mobilières et a admis avoir utilisé une partie de l'argent investi à des fins personnelles. Cette évolution survient à un moment où les Américains perdent de plus en plus leur argent dans des programmes d'investissement en crypto-monnaie.
Déclarations fausses et trompeuses utilisées pour collecter 21 millions de dollars
Stollery n'a pas enregistré l'ICO auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, et il n'a pas non plus bénéficié d'une exemption valide des exigences d'enregistrement de la Commission, selon le DOJ. Il a falsifié des documents pour renforcer la légitimité de son entreprise, y compris les livres blancs de TBIS, qui étaient censés donner aux investisseurs et aux investisseurs potentiels une description de l' d'investissement en crypto-monnaie .
Ces livres blancs ont été utilisés pour induire les investisseurs en erreur sur «l'objectif et la technologie derrière l'offre», en quoi elle était différente des autres opportunités de crypto-monnaie et sur les «perspectives de rentabilité de l'offre». Stollery a également fait de faux témoignages de clients sur le site Web de TBIS et a affirmé avoir des liens avec la Réserve fédérale et plusieurs autres sociétés de premier plan pour "créer une fausse apparence de légitimité".
Argent investi utilisé pour des dépenses non liées à l'entreprise
Le DOJ a déclaré que Stollery n'avait pas utilisé l'argent investi aux fins prévues. Au lieu de cela, il a mélangé les fonds des investisseurs ICO avec ses fonds personnels et a utilisé une partie du produit de l'offre pour des dépenses telles que les paiements par carte de crédit et le paiement des factures de son condominium à Hawaï. Il s'agit d'une violation flagrante de la confiance des investisseurs, car ils s'attendaient à ce que leurs fonds soient utilisés pour le développement de la plate-forme de crypto-monnaie de TBIS et des technologies associées. Au lieu de cela, Stollery a utilisé les fonds pour ses dépenses personnelles.
Les Américains perdent des milliards de dollars à cause des programmes d'investissement en crypto-monnaie
Le marché de la crypto-monnaie a fait l'objet de nombreux stratagèmes de fraude et d'escroquerie ces dernières années. Selon un rapport du Federal Bureau of Investigation (FBI), des criminels ont volé 2,5 milliards de dollars à des citoyens américains par le biais de ces stratagèmes l'année dernière. Cela indique que les investisseurs doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils investissent sur le marché des crypto-monnaies. L'absence de réglementation sur ce marché rend difficile pour les investisseurs de faire la distinction entre les opportunités d'investissement légitimes et frauduleuses.
Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et rechercher de manière approfondie toutes les opportunités d'investissement sur le marché des crypto-monnaies. Cela comprend la recherche de l'entreprise derrière l'opportunité d'investissement, la compréhension de la technologie derrière la crypto-monnaie et la détermination si l'investissement est enregistré auprès de la SEC . De plus, les investisseurs doivent se méfier des opportunités d'investissement qui promettent des rendements élevés avec peu ou pas de risque. Ces opportunités d'investissement sont probablement trop belles pour être vraies et peuvent être frauduleuses.
Conclusion
Michael Alan Stollery, PDG et fondateur de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) a été condamné à quatre ans et trois mois de prison pour son implication dans un stratagème de fraude à la crypto-monnaie de 21 millions de dollars. Stollery a utilisé des déclarations fausses et trompeuses pour collecter des fonds auprès d'investisseurs et a utilisé les fonds pour des dépenses personnelles au lieu de développer la plate-forme de crypto-monnaie de TBIS. Cette affaire met en évidence la nécessité pour les investisseurs de faire preuve de prudence lorsqu'ils investissent sur le marché des crypto-monnaies et de rechercher de manière approfondie toutes les opportunités d'investissement avant d'investir.
