Les autorités ont arrêté le PDG de Crypto Exchange Bitzlato pour des crimes liés à des activités frauduleuses. Dans la déclaration , le PDG de la bourse fait également office de directeur des ventes et de directeur de l'entreprise. Le rapport affirme que six individus ont été appréhendés lors de l'opération d'infiltration entre plusieurs pays. Outre les forces de l'ordre américaines, des officiers français et chypriotes ont également participé à l'opération. En outre, les criminels seraient des ressortissants ukrainiens et russes.
La police saisit la crypto et d'autres objets de l'échange
Le régulateur espagnol a mentionné que la nature anonyme de la plateforme la positionnait comme un outil parfait pour le blanchiment d'argent. Avec cela, plusieurs criminels du monde entier l'ont choisi pour mener à bien leurs activités illicites. La police espagnole a également mentionné que des articles tels que des cryptos d'environ 19 millions de dollars et cash , entre autres articles coûteux, avaient également été récupérés auprès du PDG de la bourse.
En conséquence, les autorités ont fermé une centaine de comptes de change liés à l'enquête, qui s'est accélérée. Cette mise à jour fait suite à une récente déclaration du PDG de la bourse assurant aux utilisateurs qu'ils pourraient retirer leurs actifs si les autorités les renvoyaient à la bourse. En outre, le PDG de la bourse a également mentionné que la société déménageait son siège social en Russie, où elle peut opérer sans que les régulateurs ne se mêlent de leurs affaires.
Bitzlato a aidé Hydra à traiter des fonds illicites
Le mois dernier, les autorités américaines ont annoncé une enquête sur les activités menées sur Bitzlato. Selon les autorités, la société a refusé de mettre en place les fonctionnalités AML et KYC comme elles l'avaient demandé. En l'absence de cela, des acteurs malveillants ont utilisé la plate-forme pour mener à bien leurs activités malveillantes. Les autorités ont affirmé que plus de 700 millions de dollars avaient été traités illégalement à l'aide de l'échange cryptographique. Après l'annonce, les autorités ont fermé le site officiel de l'entreprise tout en prélevant une partie des fonds déposés dans les hot wallets par les clients.
Au cours de l'enquête, la police a annoncé avoir appréhendé le PDG de la Bourse et son co-fondateur Anatoly Legkodymov. L'un des rares sites Web illicites à utiliser la plate-forme comprend Hydra Darknet. L'échange aurait rapporté plus de 15 millions de dollars en commissions avant que les autorités ne ciblent et ne ferment l'échange. Les autorités affirment que ce n'est que le début d'une répression contre les plateformes aidant acteurs illicites
