Selon un rapport d'un dent américain, Celsius a utilisé les dépôts des consommateurs pour soutenir le jeton CEL et bénéficier financièrement à deux des fondateurs de la société.
Le procureur à la retraite Shoba Pillay a mené une enquête sur les allégations selon lesquelles la société de prêt de crypto-monnaie en faillite fonctionnait comme un stratagème de Ponzi. Les initiés "ont le plus profité" des retraits d' cash en temps opportun, selon sa découverte de preuves de transactions louches, qui comprenaient des "virées d'achat" de CEL pour augmenter le prix symbolique.
Le 12 juin 2022, Celsius a interrompu les retraits en réponse à des rapports de faillite citant des « conditions de marché difficiles ». À l'époque, la société avait déclaré que cela était nécessaire pour "stabiliser les liquidités et les opérations", ce qui a conduit à davantage de rumeurs selon lesquelles les choses n'allaient pas aussi mal qu'elles le semblaient.
Le 13 juillet 2022, Celsius a déposé son bilan, révélant un trou d'environ 1,2 milliard de dollars dans son bilan. La société a 4,3 milliards de dollars d'actifs au 13 juillet 2022 et 5,5 milliards de dollars de passif total. Contrairement aux partenaires institutionnels, Celsius affirme devoir aux utilisateurs grand public plus de 4,7 milliards de dollars.
Depuis lors, un certain nombre d'accusations d'irrégularités ont été portées contre la société et ses dirigeants, dont le cofondateur et PDG Alex Mashinsky.
Par exemple, l'ancien Celsius , Timothy Cradle, a soulevé des signaux d'alarme au sujet de hauts fonctionnaires envisageant une manipulation intentionnelle des prix du jeton CEL en juillet 2022.
« Je ne sais pas quelle meilleure façon de le formuler. Cependant, ils étaient présents, engagés dans des échanges agressifs et faisant grimper le coût du jeton.
Celsius trompe les investisseurs
Selon l'évaluation de Pillay, la stratégie commerciale de Celsius consistait à collecter les dépôts des clients de détail et à utiliser les fonds pour investir dans le "marché de gros". La vente de jetons CEL a aidé l'entreprise à financer certaines de ses opérations.
CEL était un élément crucial des opérations de l'entreprise puisqu'elle achèterait son propre jeton sur le marché secondaire et le fournirait aux utilisateurs de la plateforme en guise de récompense.
Cela a été fait pour deux raisons : premièrement, pour encourager de nouvelles affaires, et deuxièmement, pour augmenter la demande et faire monter le prix du CEL. Un « volant d'inertie » autonome a été utilisé pour defi nir cette stratégie commerciale.
Pillay a affirmé qu'à partir de 2020, l'entreprise a acheté de manière agressive son propre jeton pour augmenter encore plus le CEL. Tout en omettant de mentionner que c'était le principal facteur à l'origine de l'augmentation du jeton CEL, Celsius avait dépensé 558 millions de dollars pour acheter son jeton.
"L'entreprise Celsius réellement exploitée n'a pas suivi le modèle commercial que Celsius a annoncé et proposé à ses clients."
Cependant, cela a finalement conduit Celsius à payer plus d'argent qu'il n'en a reçu, réfutant le modèle économique «volant» de l'entreprise.
Mashinsky a personnellement bénéficié d'au moins 68,7 millions de cash en encaissant des jetons CEL entre 2018 et la date de dépôt de bilan. Daniel Leon, un autre co-fondateur, a reçu au moins 9,7 millions de dollars simultanément.
