Dans une victoire majeure contre la fraude à la crypto-monnaie, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé la saisie d'une monnaie virtuelle d'une valeur de 112 millions de dollars liée à plusieurs escroqueries à l'investissement crypto.
Cela marque une avancée significative dans les efforts du DOJ pour lutter contre les organisations criminelles transnationales qui utilisent les avancées technologiques pour escroquer les Américains de leurs fonds durement gagnés.
Des comptes en monnaie virtuelle utilisés pour blanchir le produit de diverses escroqueries de confiance en crypto-monnaie ont été ciblés dans ladite opération. Les fraudeurs à l'origine de ces stratagèmes entretiennent des relations à long terme avec les victimes rencontrées en ligne avant de les convaincre d'investir dans de trading .
Cependant, au lieu d'investir les fonds comme promis, les fraudeurs les ont détournés vers des adresses et des comptes de crypto-monnaie contrôlés par eux et leurs associés.
Le DOJ obtient des mandats de saisie pour les comptes cryptographiques
Le DOJ a obtenu des mandats de saisie pour six comptes de monnaie virtuelle, autorisés par des juges du district de l'Arizona, du district central de Californie et du district de l'Idaho.
L'opération a été menée avec l'aide et la coordination de l'équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET) et de la section des fraudes de la division criminelle.
Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré que ces fraudes ont dévasté des familles et coûté aux individus leurs économies.
Il a en outre ajouté que le DOJ s'est engagé à perturber ces programmes et s'efforcera de sensibiliser le public pour aider les victimes potentielles.
La fraude à la crypto-monnaie entraîne les pertes signalées les plus élevées en 2022
Selon le Internet Crimes Complaint Center (IC3) du FBI, la fraude à l'investissement a causé les pertes signalées les plus élevées de toutes les escroqueries en 2022, s'élevant à 3,31 milliards de dollars. Les fraudes impliquant la crypto-monnaie, y compris l'abattage de porcs, représentaient la majorité de ces escroqueries, avec des pertes signalées augmentant de 183 % par rapport à 2021 pour atteindre 2,57 milliards de dollars l'année dernière.
Les fraudeurs utilisent souvent les réseaux sociaux et les plateformes de communication en ligne, les sites de rencontres, les appels téléphoniques et les SMS pour cibler leurs victimes.
Après avoir gagné leur confiance, les fraudeurs introduisent l'idée d'échanger des crypto-monnaies et dirigent les victimes vers des plateformes de trading frauduleuses ou des complices se faisant passer pour des conseillers en investissement ou des représentants du service client.
Les victimes sont souvent attirées par des promesses de gains substantiels, et certaines sont autorisées à retirer les gains initiaux pour instaurer la confiance dans le stratagème. Ce n'est qu'après des investissements importants que les victimes se rendent compte qu'elles sont incapables de retirer leurs fonds.
Les fraudeurs demandent alors des investissements, des taxes ou des frais supplémentaires, promettant aux victimes d'accéder à leurs comptes. Dans de nombreux cas, les fraudeurs continuent de voler les victimes jusqu'à ce qu'ils les aient dépouillées de leurs économies restantes.
La division Phoenix du FBI enquête sur cette affaire et les procureurs américains adjoints du district de l'Arizona, du district central de Californie et du district de l'Idaho sont en charge des saisies.
Le directeur adjoint de la Division des enquêtes criminelles du FBI, Luis Quesada, a réaffirmé l'engagement indéfectible du FBI à enquêter et à poursuivre les acteurs criminels qui escroquent le public américain.
Priver les organisations frauduleuses de leurs gains mal acquis est un élément important de la stratégie du DOJ pour lutter contre la fraude à la crypto-monnaie. Le directeur Eun Young Choi du NCET a déclaré qu'il continuerait à utiliser tous les outils à sa disposition pour perturber et dissuader les systèmes de confiance en crypto-monnaie. Les annonces d'aujourd'hui démontrent également la valeur d'une notification rapide par les victimes aux forces de l'ordre.
