Bien que les crypto-monnaies soient surveillées de près par les agences de sécurité, il est rare qu'une agence divulgue la façon dont elle observe les transactions et les échanges cryptographiques. Le Federal Beauru of Investigation (FBI) a parlé dans une interview par The Paypers décrivant comment les commerçants peuvent rester en sécurité, puis ont discuté de leurs plans pour prévenir de futures escroqueries.
Plus de dix ans se sont écoulés depuis la naissance du Bitcoin ; cependant, il n'existe toujours pas de réglementation appropriée pour l'industrie. Les États-Unis (États-Unis) et de nombreux autres pays à travers le monde tentent toujours de rédiger un projet de loi qui protège à la fois l'industrie des escrocs et ne réduit pas l'innovation.
Les offres initiales de pièces de monnaie (ICO) sont un sujet particulièrement risqué, car de nombreux jetons ont perdu des quantités importantes de valeur alors que les équipes de développement ont menti sur le partenariat ou se sont simplement retirées.
Le FBI a noté le nombre de personnes qui ont été victimes de telles escroqueries et a exhorté les individus à mener des recherches avant d'investir ou de participer à des activités concernant les marchés de la cryptographie et les projets pertinents.
Ensuite, l'agence a expliqué que leurs agents connaissent les marchés et sont toujours à l'affût de telles escroqueries. L'agence travaille en étroite collaboration avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Future Trading Commission pour punir ces fraudes.
Le FBI a ensuite exhorté les investisseurs à se pencher sur la localité d'un ICO et à rechercher leurs lois qui pourraient aider à déduire à quel point l'ICO est légitime; il a déclaré d'éviter les ICO qui sont entièrement basées sur Internet.
Le FBI a ensuite suggéré qu'une sensibilisation accrue à ces projets contribuerait à réduire les fraudes tout en promettant de continuer à observer pour arrêter d'autres fraudes.
