La police nationale japonaise et un groupe de travail conjoint de neuf forces de police préfectorales ont arrêté 18 personnes, dont le dirigeant présumé, Yuta Kobayashi.
Kobayashi, qui n'a ni adresse ni profession connues, est accusé d'avoir utilisé des informations de carte de crédit volées pour réaliser une série de transactions frauduleuses.
Le groupe aurait blanchi ses gains illicites via Monero (XMR). Les autorités estiment le total des dégâts à plus de 100 millions de yens.
Les premières arrestations
Les enquêteurs ont découvert que Kobayashi et sa bande utilisaient de fausses cartes de crédit pour acheter et vendre des articles sur l'application de marché aux puces Mercari.
Entre juin et juillet 2021, ils ont réalisé 42 fausses transactions, escroquant l’entreprise de 2,7 millions de yens.
Le groupe aurait effectué environ 900 transactions frauduleuses au total en utilisant des informations de carte de crédit volées recueillies lors d'escroqueries par phishing. Ces escroqueries impliquent généralement de faux sites Web ou de faux courriels conçus pour voler des données sensibles.
L'opération policière n'a pas été simple. En fait, la Cyber Special Investigation Unit, créée en avril 2012, s'est jointe à l'affaire en août 2024. Cette unité a été spécifiquement créée pour aider les forces de l'ordre locales à réprimer la cybercriminalité.
Et même si les fonctionnalités de confidentialité de Monero rendent le trac difficile, les autorités japonaises ont réussi à analyser les transactions et les données de communication pour identifier Kobayashi. C'est la première fois que la police japonaise réussit trac un suspect grâce à l'analyse Monero.
La principale activité du groupe de Kobayashi était le vol de données de cartes de crédit, un crime en augmentation au Japon. En 2011, le Japon a enregistré 54,09 milliards de yens de fraude par carte de crédit, dont plus de 90 % concernaient des numéros de carte volés.
À la mi-2012, les dégâts causés par ces crimes atteignaient déjà 26,82 milliards de yens. Les activités du groupe, ainsi que celles de réseaux de cyberfraude similaires, alimentent une tendance alarmante.
La relation compliquée du Japon avec la cryptographie
L'histoire du Japon avec la cryptographie est un peu mouvementée. En 2014, le paysage réglementaire du pays a été ébranlé par le tristement célèbre scandale du Mont Gox.
L'échange a perdu 850 000 Bitcoin dans ce qui était, à l'époque, le plus grand piratage de l'histoire de la cryptographie. Cela a obligé les régulateurs japonais à enfin prendre la crypto-monnaie au sérieux. En 2016, la loi sur les services de paiement a été adoptée, reconnaissant la cryptographie comme mode de paiement légitime.
Mais ce cadre réglementaire n'était pas suffisant pour dissuader les criminels comme Kobayashi. L'Agence japonaise des services financiers (FSA) a tenté de réprimer ce type d'activités en durcissant les règles sur les bourses.
En 2018, ils ont contribué à la création de la Japan Virtual and Crypto-assets Exchange Association (JVCEA) pour réglementer le marché de la cryptographie au sein de l'industrie.
Mais le marché reste tron malgré les vols et les réglementations plus strictes. Le pays compte environ 3,7 millions de portefeuilles cryptographiques actifs.
Au cours de l’exercice 2021, le marché a enregistré 28,5 milliards de yens de transactions au comptant, bien que les transactions à effet de levier aient chuté, passant de 97 400 milliards de yens à 37 200 milliards de yens.
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