La Commodity Futures Trading Commission ( CFTC ) des États-Unis a déposé une action civile contre Laino Group. Le régulateur a fait valoir que l'organisation, via son nom commercial, PaxForex, sollicitait des fonds auprès d'investisseurs du pays pour des contrats à terme sur crypto-monnaie, sans enregistrement approprié auprès d'eux, comme l'exigent tous les marchands de commissions sur contrats à terme (FCM).
Le groupe Laino exploitait une plate-forme de contrats à terme non enregistrée via PaxForex
Selon le document de plainte publié aujourd'hui par le régulateur, Laino Group est une organisation enregistrée à Saint-Vincent, qui exploite PaxForex. De mars à aujourd'hui, la CFTC a fait valoir que PaxForex se positionnait comme un FCM, acceptant et sollicitant des fonds pour les transactions de détail sur les matières premières, qui impliquaient des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), y compris l'or et l'argent.
Entre autres raisons, le fonctionnement du groupe Laino a été signalé comme illégal par le régulateur parce qu'il ne s'est pas enregistré auprès d'eux . En outre, "le défendeur a violé le CEA en omettant de mener ces transactions sous réserve des règles d'une chambre de commerce qui avait été désignée ou enregistrée par la CFTC comme trac ", poursuit la plainte.
La CFTC demande le retour des fonds
Bien que le régulateur n'ait pas précisé le montant exact des fonds envoyés au groupe Laino par les investisseurs américains, il demande la restitution des gains mal acquis , conformément à la plainte. De plus, le régulateur veut des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes d'enregistrement et de commerce, et une injonction permanente contre de nouvelles violations du CEA.
En dehors de cela, la CFTC a demandé "une ordonnance enjoignant à ce défendeur, et à tout successeur de celui-ci, de rendre compte à la Cour de tous ses actifs et passifs, ainsi que de tous les fonds qu'il a reçus et versés aux clients".
La CFTC a joué un rôle actif dans la réglementation du marché des produits de base. Récemment, il a ouvert une poursuite de 429 millions de dollars contre Control Finance Operator pour la pratique présumée d'un stratagème de Ponzi, comme l' a rapporté .
