Le fondateur de Tornado Cash , Alexey Pertsev, se retrouve plongé dans une tourmente juridique alors que les procureurs néerlandais poursuivent des accusations liées à des activités présumées de blanchiment d'argent s'élevant à 1,2 milliard de dollars d'actifs cryptographiques. L'affaire, rapportée par DL News, souligne l'importance croissante de Pertsev dans le domaine de la criminalité cryptographique plutôt que pour le service prévu de son entreprise.
Les problèmes juridiques du fondateur de Tornado Cash s'aggravent
Selon certaines informations, les procureurs néerlandais se sont concentrés sur 36 transactions jugées illicites, la plus élevée impliquant 175 ETH du protocole cryptographique lié à Axie Infinity, Ronin Bridge. De plus, les transactions liées aux protocoles décentralisés comme Harmony et Nomad Bridge ont également fait l'objet d'un examen minutieux.
L'avocat de Pertsev, Keith Cheng, a révélé que les procureurs ont largement accusé Pertsev de blanchiment d'argent, mais n'ont pas précisé la nature exacte de son implication présumée dans l'infraction pénale.
Ce n'est pas la première fois que Pertsev fait face à des poursuites judiciaires concernant des accusations de blanchiment d'argent. En août 2022, il a été arrêté par le Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD) des Pays-Bas pour des allégations de blanchiment de 7 milliards de dollars en crypto-monnaies. Bien qu'il ait été libéré sous caution, Pertsev a de nouveau été arrêté en août de l'année suivante par le FBI, à la suite d'affirmations du détective crypto numérique ZachXBT liant un portefeuille suspect à Tornado Cash .
Sanctions de l'OFAC et implications internationales
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis avait déjà sanctionné Tornado Cash pour son rôle présumé dans la facilitation du blanchiment d'argent, y compris des fonds associés au groupe de piratage nord-coréen Lazarus. Ces actions mettent en évidence les ramifications internationales de l’affaire et la surveillance réglementaire plus large à laquelle sont confrontées les plateformes de cryptographie.
Le procès de Pertsev devrait s'ouvrir le 26 mars dans la ville néerlandaise de Bois-le-Duc. Bien qu’il ait nié avec véhémence toute implication dans le blanchiment d’argent depuis sa première arrestation en 2022, Pertsev s’expose à de graves conséquences juridiques s’il est reconnu coupable des accusations portées contre lui. L’issue du procès pourrait avoir des implications significatives sur la future réglementation des plateformes cryptographiques et sur leur responsabilité dans la prévention des activités financières illicites.
