Après avoir été appréhendé au Monténégro, le fondateur de Terraform Labs et crypto-fugitif Do Kwon a été inculpé de huit chefs d'accusation de fraude à New York.
Kwon est accusé de deux chefs d'accusation de complot, de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de fraude sur les marchandises dans l'acte d'accusation, qui a été rendu public jeudi devant le tribunal de district américain de Manhattan.
Les procureurs américains ont souligné comment Kwon avait déformé le degré d'adoption de la blockchain lors d'une apparition télévisée en faisant un certain nombre d'allégations fausses et trompeuses.
L'ancien PDG de crypto aurait également fait un certain nombre de fausses déclarations concernant la capacité du stablecoin Terra Classic USD à maintenir son ancrage avec le dollar américain ainsi que l'implication présumée de Kwon dans des tactiques de négociation visant à modifier le prix du marché des actifs.
La Securities and Exchange Commission a accusé Terraform Labs et Kwon d'avoir trompé les investisseurs américains à la mi-février. De plus, Terraform Labs et Kwon ont été accusés d'avoir perpétré une fraude à la crypto-monnaie de plusieurs milliards de dollars dans la plainte de la SEC.
Selon la commission, Terraform et Kwon ont vendu des "titres d'actifs cryptographiques" sous la forme d'un stablecoin algorithmique Terra USD (UST) et de sa crypto-monnaie sœur LUNA afin de lever des milliards de dollars auprès d'investisseurs entre 2018 et mai 2022.
En particulier, il était allégué dans l'affaire que Terraform et Kwon avaient continuellement utilisé un modèle défectueux tout en trompant les investisseurs quant à la stabilité de l'UST.
De plus, selon l'agence, Kwon a transféré plus de 10 000 Bitcoin des réserves de la Luna Foundation Guard (LFG) vers un portefeuille froid et a retiré de l'argent via une institution bancaire suisse.
Des mois après l'effondrement sans précédent de la crypto-monnaie, un tribunal de Séoul a émis un mandat d'arrêt contre Kwon à la mi-septembre.
Arrestation du fondateur de Terraform Labs
Do Kwon, le fondateur de la crypto-monnaie à l'origine de deux monnaies numériques qui ont réussi à perdre environ 40 milliards de dollars ou plus l'année dernière, a été formellement accusé vendredi par la police monténégrine d'avoir falsifié des documents officiels après avoir été appréhendé à l'aéroport de Podgorica.
Do Kwon, un citoyen sud-coréen, et un autre suspect ont été arrêtés jeudi à l'aéroport de Podgorica alors qu'ils tentaient de prendre un avion pour Dubaï.
Dans un communiqué, la police a affirmé que lors de la rencontre, ils avaient découvert des passeports contrefaits de Belgique et du Costa Rica dans leurs sacs.
Selon le rapport , les deux suspects ont également été accusés d'avoir falsifié des documents officiels devant un tribunal de Podgorica.
Un mandat d'arrêt global avait été émis contre les deux, pour assurer leur présence devant le tribunal du district sud de Séoul, soupçonnés d'avoir commis divers crimes illégaux dans le domaine de l'économie.
Un représentant de la KNPA a déclaré : « Des informations ont été partagées avec le bureau du procureur du district sud de Séoul et Interpol au Monténégro.
Les cachettes de Do Kwon exposées
Kwon aurait fui la Corée du Sud pour Singapour au moment de l'accident, puis aurait atterri en Serbie via Dubaï, où il se cachait, selon des responsables sud-coréens de l'époque.
Afin d'obtenir de l'aide dans la recherche de Kwon, une délégation des autorités sud-coréennes s'est même rendue en Serbie en février.
Allié dent , le passeport de Kwon a été officiellement révoqué par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères à la fin de l'année dernière. Depuis, il voyage avec de faux papiers.
Selon une source , Kwon devra également faire face à des accusations criminelles de la part du ministère public de base du Monténégro pour avoir utilisé des documents de voyage frauduleux.
