Selon le communiqué de presse officiel du 11 décembre 2019, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a dévoilé une fraude ICO de quarante-deux millions de dollars américains (42 millions de dollars) commise par Eran Eyal, fondateur de Uniteddata Shopin, fournisseur de solutions de vente au détail basées sur l'IA et la blockchain .
Au milieu de dizaines de nouveaux jetons et pièces lancés chaque mois et d'un appétit toujours croissant pour de nouvelles opportunités d'investissement, l' agence fédérale américaine surveille continuellement par-dessus ses épaules les activités suspectes dans l'espace financier et d'investissement.
La SEC américaine dévoile une autre fraude ICO
Dans le dernier, la SEC a accusé l'homme d'affaires d'actifs numériques et sa société d'avoir mené une offre initiale de pièces de monnaie (ICO) non approuvée qui a réussi à lever des millions en fraudant prétendument les investisseurs. Selon l'acte d'accusation officiel, Eyal a procédé à une offre illégale de titres par le biais de la vente des jetons Shopin natifs de la société.
Apparemment, l'argent collecté était censé être utilisé pour concevoir une plate-forme basée sur la blockchain avec les profils des consommateurs. trac a convaincu ses investisseurs que la plate-forme serait utilisée pour suivre leur historique d'achat et proposer des recommandations d'achat en fonction de leurs préférences, la SEC allègue qu'elle n'a en fait jamais été conçue, accusant ainsi Eyal et son entreprise de promouvoir de fausses informations. .
Malheureusement, cela ne s'est pas arrêté là pour Shopin et son fondateur. La SEC a en outre affirmé qu'Eyal avait fabriqué des histoires de collaborations potentielles à l'avenir et l'association de l'entreprise avec des détaillants de premier plan dans le but de gagner la confiance et les investissements. L'argent récolté a ensuite été utilisé pour répondre à ses exigences de style de vie somptueux, avec des records d'au moins cinq cent mille dollars américains (500 000 $) dépensés en loyer, services de rencontres, magasins et installations de loisirs.
Marc Berger, directeur du bureau régional de la SEC à New York, a déclaré dans la plainte qu'Eyal a sans aucun doute arnaqué et trompé des investisseurs innocents en détournant des informations. Tout investissement de détail dans l'espace des actifs numériques qui respecte les directives de sécurité doit divulguer des informations exactes aux investisseurs à tout moment, tout comme dans le cas des offres de titres conventionnelles, a expliqué Berger.
Ainsi, Eyal et Shopin seront accusés d'avoir enfreint les politiques antifraude et d'enregistrement établies par les valeurs mobilières fédérales. Outre les sanctions civiles, il lui sera interdit de mener ou de participer à toute offre de titres d'actifs numériques à l'avenir.
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