Binance , Changpeng « CZ » Zhao, a reçu l'ordre de rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation en février, car un juge fédéral le considère comme un risque de fuite s'il est autorisé à retourner aux Émirats arabes unis. Le 7 décembre, le juge du tribunal de district de Seattle, Richard Jones, a ordonné que Zhao reste aux États-Unis jusqu'à sa condamnation le 23 février 2024.
Le fondateur Binance restera aux États-Unis jusqu'à la condamnation du 23 février
Après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent le 21 novembre, l'ancien PDG Binance risque une peine potentielle de 18 mois de prison et s'est engagé à ne faire appel d'aucune sentence jusqu'à cette durée. Le juge Jones était d'accord avec les procureurs fédéraux qui affirmaient que Zhao, dépourvu de liens avec les États-Unis et possédant d'importantes richesses et biens à l'étranger, pourrait échapper au retour s'il était autorisé à retourner aux Émirats arabes unis. Soulignant la résidence familiale de Zhao aux Émirats arabes unis et son statut apparemment privilégié là-bas, le juge a conclu que Zhao n'avait pas fourni de preuves claires et convaincantes démontrant qu'il ne fuirait pas s'il était autorisé à retourner aux Émirats arabes unis.
En conséquence, le tribunal a fait droit à la requête du gouvernement, exigeant que Zhao reste sur le territoire continental des États-Unis à compter de sa plaidoirie jusqu'à la détermination de sa peine. Le 6 décembre, le juge Jones a accepté le plaidoyer de culpabilité de Zhao soumis près de deux semaines plus tôt, mais a reporté sa décision sur la demande du procureur fédéral visant à l'empêcher de retourner à Dubaï, son lieu de résidence. Actuellement, Zhao bénéficie d'une obligation de 175 millions de dollars, constituée en grande partie d'actifs apparemment hors de portée du gouvernement.
Règlement final et contrôle réglementaire dans le secteur
Le juge Jones a fait remarquer que les conditions de la caution permettent à Zhao de voyager librement aux États-Unis et d'autoriser les visites familiales, qualifiant ces conditions de peu restrictives pour la liberté de l'accusé. En novembre, Binance et Zhao ont conclu un accord avec les régulateurs américains d'un montant de 4,3 milliards de dollars. Dans le cadre du règlement, ils ont admis avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence et avoir violé la loi sur le secret bancaire. De plus, Zhao a démissionné de son rôle de PDG dans le cadre de l'accord.
Les développements juridiques entourant Zhao soulignent la nature mondiale des échanges de cryptomonnaies et les défis réglementaires auxquels ils sont confrontés. L’affaire soulève des questions sur la capacité des autorités à imposer des poursuites judiciaires à l’encontre de personnes possédant d’importants actifs et connexions internationales, ce qui entraîne une surveillance accrue des cadres réglementaires du secteur des cryptomonnaies. À l'approche de la date de la condamnation, la communauté crypto surveillera probablement de près les implications de l'affaire Zhao sur le paysage réglementaire et la manière dont elle pourrait influencer le comportement des autres acteurs du secteur.
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