Répartition TL;DR
• Le bureau d'enquête est après les principaux membres REvil.
• Le FBI pense que plusieurs personnes impliquées dans REvil sont en Russie.
L'agence d'enquête fédérale aux États-Unis, ou connue sous son acronyme FBI, a révélé qu'elle avait confisqué plus de 2,3 millions de dollars en cryptos peu après novembre. Tout cet argent saisi était lié aux problèmes de détournement de données survenus en août.
Quelques heures avant de commencer le premier jour de décembre, l'agence fédérale a montré l'une des saisies les plus importantes effectuées à Aleksandr Sikerin, qui appartient soi-disant à un groupe de cyber-hackers. Le bureau d'enquête montre Sikerin comme faisant partie du groupe REvil opérant de la Russie aux États-Unis.
L'agence fédérale est derrière REvil
Le FBI, l'une des plus grandes autorités d'enquête aux États-Unis, montre à quel point il est proche d'attraper les membres du groupe REvil. Récemment, l'agence fédérale a révélé qu'Aleksandr Sikerin avait tellement d'argent dans un portefeuille crypto frappé en Bitcoin . Selon les agents, Sikerin a stocké environ 39,89138522, ce qui correspondrait à plus de 2 millions de dollars avec le prix du jeton d'aujourd'hui.
Le bureau d'enquête montre également que le portefeuille appartient à Exchange Exodus, soutenant l'affaire. Bien que Sikerin soit constamment en mouvement, ils pourraient arracher un portefeuille de grande valeur sur le marché. Selon le département du FBI, le portefeuille et les cryptos saisis se trouvent à l'agence municipale de Dallas.
Certains rapports de CNN indiquent que les agents pourraient restreindre plus de 6 millions de dollars de transactions par Ransomware d'une personne ukrainienne liée au groupe REvil. Les nouvelles étendues montrent que le FBI a enquêté et arrêté Yaroslav Vasinkyi pour détournement de données au cours de la première semaine de juillet de plus d'un millier d'entreprises dans le monde.
L'enquête a révélé que Vasinkyi travaillait aux côtés de Yevgeniy Polyanin pour le même réseau frauduleux, REvil. Les deux sujets portent plainte pour blanchiment d'argent et fraude.
Le FBI continue de chercher des membres de REvil
Selon les enquêtes du FBI, il peut être vérifié que le groupe REvil a participé à des milliers de problèmes avec Ransomware. Le département judiciaire estime que les criminels ont volé environ 200 millions de dollars en crypto-monnaies, principalement Bitcoin . Cependant, il n'a pas pu appréhender les chefs du groupe qui, pour l'instant, est considéré comme terroriste.
Les enquêtes suggèrent également que le modus operandi des criminels consiste à détourner les données des entreprises américaines, puis à exiger une rançon avec des cryptos. Ils utilisent Bitcoin ou d'autres jetons car ils proposent des transactions anonymes entre des entités de différents pays. Tout cet argent de rançon est envoyé à un mélangeur de crypto-monnaie qui remplit l'objectif de blanchir l'argent, puis envoyé à un portefeuille à partir de nœuds aléatoires.
L'agence fédérale estime que bon nombre de ces criminels qui profitent des crypto-monnaies se trouvent en Russie. Considérant qu'il est presque impossible de les extrader vers les États-Unis pour payer leurs crimes.
