Répartition TL;DR
- Le ministère américain de la Justice (DoJ) accuse deux Européens de complot visant à aider la Corée du Nord à échapper aux sanctions.
- Alejandro et Christopher ont utilisé la crypto-monnaie et la technologie blockchain pour contourner les sanctions politiques et économiques.
Lundi, le ministère américain de la Justice (DoJ) a annoncé l'inculpation de deux Européens pour fraude cryptographique. Les deux sont accusés d'avoir collaboré avec un chercheur en crypto-monnaie récemment emprisonné pour aider la Corée du Nord à éviter les sanctions américaines. Selon les procureurs de Manhattan, Cao de Benos, 47 ans, et Emms, 30 ans, pourraient encourir jusqu'à 20 ans de prison pour complot en vue d'enfreindre les sanctions américaines.
Le DoJ des États-Unis couvre plus de terrain juridique dans l'affaire Griffiths
Les deux hommes sont accusés dans un acte d'accusation de remplacement, qui a été rendu public aujourd'hui dans le district sud de New York, d'avoir conspiré pour violer les sanctions américaines contre la République populaire démocratique de Corée (RPDC ou Corée du Nord). Les deux ont travaillé avec un citoyen américain, Virgil Griffith, pour fournir illégalement des crypto-monnaies et blockchain à la Corée du Nord.
Au cours des dernières années, divers pays ont imposé des sanctions politiques et économiques à la Corée du Nord. L'administration Biden a promulgué ses premières sanctions liées aux armes à la mi-janvier 2022.
Selon un communiqué publié par le DoJ et le département d'État, le département du Trésor a annoncé les mesures qui ont suivi six essais de missiles balistiques nord-coréens depuis septembre, dont chacun a violé les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.
Le 2 avril 2022, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à cinq organisations nord-coréennes impliquées dans les derniers essais de missiles du pays. Les sanctions comprenaient le premier vol de missile balistique intercontinental (ICBM) du pays en plus de quatre ans.
Selon les archives judiciaires, Alejandro Cao De Benos, un citoyen espagnol, et Christopher Emms, un ressortissant britannique, ont uni leurs forces pour organiser la Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference (DPRK Cryptocurrency Conference) au profit de la Corée du Nord.
Des représentants du DoJ ont déclaré que Griffith s'était rendu en Corée du Nord via la Chine en avril 2019. Après s'être vu refuser l'autorisation d'y assister par le Département d'État américain, Griffith a ensuite donné une conférence à la Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference. Tout cela s'est produit même si le Département d'État américain lui a refusé l'entrée.
Cao De Benos et Emms sont toujours en fuite. Griffith a plaidé coupable d'avoir conspiré pour aider la Corée du Nord à échapper aux sanctions économiques en violation de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale (IEEPA). En avril 2022, le DoJ l'a condamné à 63 mois de prison avec une amende de 100 000 $.
Les États-Unis ne permettront pas au régime nord-coréen d'utiliser la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions mondiales conçues pour contrecarrer ses objectifs de prolifération nucléaire et de déstabilisation régionale. Cet acte d'accusation, ainsi que la poursuite réussie d'un co-conspirateur, Virgil Griffith, indique clairement que le département tiendra quiconque, où qu'il se trouve, responsable d'avoir conspiré avec la Corée du Nord pour violer les sanctions américaines.
Procureur général adjoint Matthew G. Olsen de la Division de la sécurité nationale du DoJ.
Le DoJ adopte une position plus stricte sur l'utilisation de la cryptographie pour échapper aux sanctions
Lors de la conférence sur la crypto-monnaie de la RPDC, Emms et Griffith ont enseigné aux participants comment utiliser la technologie de la blockchain et de la crypto-monnaie pour blanchir de l'argent et contourner les sanctions internationales. Les autorités nord-coréennes ont autorisé les présentations d'Emms et Griffith à la Conférence sur la crypto-monnaie de la RPDC et les ont personnalisées pour s'adapter au public.
Dans son propre argumentaire de vente, Emms aurait informé les responsables nord-coréens que la technologie de crypto-monnaie permettait "de transférer de l'argent dans n'importe quel pays, quelles que soient les sanctions ou les pénalités que les gouvernements imposent à n'importe quel pays". Les sanctions imposées contre la Corée du Nord sont essentielles pour protéger les intérêts de sécurité des Américains, et nous continuons à les appliquer de manière agressive avec nos partenaires chargés de l'application des lois ici et à l'étranger.
Procureur américain Damian Williams pour le district sud de New York.
Le DoJ et le FBI mènent l'enquête, avec l'aide importante de la Section du contre-espionnage et du contrôle des exportations de la Division de la sécurité nationale, du Bureau des affaires internationales du DoJ, du Bureau de la lutte contre les exportations du Département du commerce et de la police de Singapour.
Un malentendu persistant semble s'être installé parmi les législateurs : que les crypto-monnaies, en général (et en particulier le Bitcoin ), mettent en danger les régimes de sanctions et les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent en raison de l'anonymat qu'elles offrent aux utilisateurs.
Le DoJ a été activement impliqué dans les monnaies numériques, tant au niveau national qu'international. Par exemple, le ministère américain de la Justice (DoJ) a effectué une saisie record historique de 4,5 milliards de dollars de crypto-monnaie début février. Le DoJ a également annoncé l'arrestation d'une paire de New York pour le blanchiment de fonds volés à un échange de crypto-monnaie.
Alors que les États-Unis imposent des sanctions économiques pour contrer l'agression de la Russie en Ukraine, les crypto-monnaies ont été suggérées comme méthode permettant au Kremlin de les éviter. Cependant, la croyance que Bitcoin offre un anonymat parfait est incorrecte et néglige la dynamique complexe actuellement en jeu entre les cybercriminels, les parties autorisées et les forces de l'ordre.
