Les crypto-monnaies présentent plusieurs avantages et de nombreuses applications de leurs avantages également. Celles-ci vont des jetons non fongibles (NFT) à la finance décentralisée ( DeFi ) et les investisseurs ont également réalisé des gains prometteurs au fil des ans. Fait intéressant, le secteur de la cryptographie est devenu une industrie de plusieurs billions de dollars en quelques années. Regardons le côté le plus sombre, le côté pervers, afin que nous y soyons préparés. Avez-vous déjà entendu parler de Silk Road Marketplace ?
Les avantages peuvent l'emporter sur les inconvénients, mais les inconvénients sont les choses qui font la une des journaux. De nombreuses escroqueries et piratages cryptographiques ont été mis en œuvre depuis le début de l'industrie en raison d'un manque d'implication réglementaire dans l'espace des actifs numériques. Certains hacks qui ont eu un impact sur l'ensemble de l'espace cryptographique incluent l'attaque Ronin Bridge et l'attaque Wormhole.
En plus de tous les piratages et escroqueries qui se sont produits au fil des ans dans l'espace cryptographique, y compris l' dent de Mt. Gox, il y en a un qui a toujours été éliminé : le Silk Road Marketplace. Il est célèbre pour être le premier marché darknet moderne.
Qu'est-ce que le Marché de la Route de la Soie ?
Le Silk Road Marketplace, également connu sous le nom de Silk Road, était un marché en ligne darknet qui a fonctionné de 2011 à 2013. Il a attiré une attention particulière pour son rôle dans la facilitation des transactions anonymes impliquant des biens et services illégaux. Le marché était accessible via le réseau Tor, qui permettait aux utilisateurs de naviguer et de faire des achats tout en préservant leur anonymat.
Silk Road a été fondée par Ross Ulbricht, opérant sous le pseudonyme « Dread Pirate Roberts ». Il était principalement connu pour son lien avec le commerce de drogues illicites, y compris divers types de stupéfiants. Cependant, il a également fourni une plate-forme pour la vente d'autres biens illégaux tels que de la fausse monnaie, de faux passeports, des armes et des outils de piratage.
Bitcoin était le principal moyen de paiement sur Silk Road. Cela permettait aux utilisateurs d'effectuer des transactions sans révéler leur dent ou leurs informations personnelles. Le marché a utilisé un système d'entiercement pour fournir une mesure de confiance et de sécurité aux acheteurs et aux vendeurs.
En plus de ses activités illicites, Silk Road a favorisé une communauté qui a plaidé pour la confidentialité en ligne et l'utilisation de crypto-monnaies. Il a acquis une notoriété en raison de son fonctionnement effronté et des défis perçus qu'il posait aux forces de l'ordre du monde entier.
Finalement, en octobre 2013, le FBI a saisi le site Web Silk Road et arrêté Ross Ulbricht. Il a ensuite été reconnu coupable de diverses accusations, notamment de blanchiment d'argent, de piratage informatique et de complot en vue de faire le trafic de stupéfiants. La fermeture de la route de la soie a conduit à l'émergence d'autres marchés similaires sur le darknet, mais ils ont également fait face à des fermetures et à des poursuites judiciaires ultérieures.
Comment le marché Silk Road est-il lié aux crypto-monnaies ?
Le Silk Road Marketplace a joué un rôle important dans la vulgarisation et la démonstration de l'utilité des crypto-monnaies, en particulier Bitcoin , dans le domaine des marchés noirs en ligne. Les caractéristiques de Bitcoin , telles que sa nature pseudonyme, son fonctionnement décentralisé et son potentiel de transactions rapides et anonymes, en ont fait une forme de paiement idéale pour les activités illicites de Silk Road.
L'utilisation de crypto-monnaies sur la route de la soie offrait plusieurs avantages aux acheteurs et aux vendeurs. Voici comment le marché était lié aux crypto-monnaies :
Anonymat : Les crypto-monnaies ont fourni un certain niveau d'anonymat aux utilisateurs de Silk Road. Bitcoin ont été effectuées en utilisant des adresses cryptographiques plutôt que de vrais noms ou des informations personnelles. Cette fonctionnalité permettait aux acheteurs et aux vendeurs de rester relativement anonymes lors de leurs transactions.
Sécurité : Silk Road a mis en place un système de séquestre pour les transactions. Lorsqu'un acheteur effectuait un achat, les fonds étaient bloqués jusqu'à ce que l'acheteur confirme la bonne réception des marchandises. Ce système a réduit le risque de fraude et fourni un niveau de sécurité pour les deux parties impliquées. blockchain de Bitcoin a facilité ce système d'entiercement, garantissant la transparence et la responsabilité dans le processus de transaction.
Accessibilité globale : Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée qui peut être consultée et utilisée par toute personne disposant d'une connexion Internet. Silk Road opérait à l'échelle mondiale, permettant aux utilisateurs de différents pays de participer à son marché. Bitcoin en a fait une monnaie appropriée pour les transactions internationales, éliminant le besoin de conversions de devises et facilitant le commerce sans faille.
Rapidité et efficacité des transactions : Bitcoin sont généralement plus rapides et plus efficaces par rapport aux systèmes bancaires traditionnels, en particulier pour les paiements transfrontaliers. Cette fonctionnalité a permis aux utilisateurs de Silk Road d'effectuer des transactions rapides et sécurisées sans dépendre des institutions financières conventionnelles.
Il est crucial de noter qu'à la suite de l'annonce de l'arrestation d'Ulbricht, le prix d'un Bitcoin est passé de 140 $ à 110 $ en deux heures, pour remonter rapidement à 130 $ une heure plus tard. La plainte du FBI contre Ulbricht indiquait que « Bitcoin ne sont pas illégaux en eux-mêmes et ont connu des utilisations légitimes» à cette époque et les défenseurs du secteur étaient positifs sur le développement.
L'adoption de Bitcoin par Silk Road et son intégration réussie au sein du marché ont démontré le potentiel des crypto-monnaies pour faciliter les activités illicites sur Internet. Cependant, il est important de noter que l'utilisation des crypto-monnaies à des fins illégales ne représente qu'une fraction de leur utilisation globale, car les crypto-monnaies ont diverses applications légitimes et sont également largement utilisées pour les transactions légales.
Mesures prises par les organismes chargés de l'application de la loi
Au cours de l'enquête et du démantèlement ultérieur du Silk Road Marketplace, plusieurs organismes chargés de l'application de la loi et des agents du gouvernement ont été impliqués dans la découverte et la poursuite des activités illicites menées sur la plate-forme. Voici quelques entités clés impliquées :
Federal Bureau of Investigation (FBI) : Le FBI a joué un rôle central dans l'enquête et la fermeture de Silk Road. Ils ont mené de vastes opérations d'infiltration et rassemblé des preuves pour monter un dossier contre Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, également connu sous le nom de "Dread Pirate Roberts". Le FBI a finalement arrêté Ulbricht en octobre 2013.
Ministère de la Justice (DOJ) : Le DOJ a supervisé les poursuites judiciaires contre Ross Ulbricht et d'autres personnes associées à Silk Road. Ils ont coordonné leurs efforts avec le FBI et d'autres agences pour assurer une enquête et des poursuites approfondies.
Internal Revenue Service (IRS) : L'IRS a été impliqué dans l'enquête Silk Road pour découvrir toute activité potentielle de blanchiment d'argent ou d'évasion fiscale. Ils se sont concentrés sur trac des flux de fonds et sur dent des individus susceptibles d'avoir profité de transactions illégales sur le marché.
Drug Enforcement Administration (DEA) : La DEA a participé à l'enquête en raison du rôle prépondérant du trafic de drogue sur Silk Road. Ils ont fourni une expertise dans les questions liées aux stupéfiants et ont collaboré avec d'autres agences pour recueillir des preuves et monter des dossiers contre les vendeurs et les acheteurs de drogue.
Service secret des États-Unis (USSS) : L'USSS, principalement responsable de la protection du président dent d'autres hauts fonctionnaires, a également été impliqué dans l'enquête. Ils ont utilisé leur expertise en matière de crimes financiers et de cyberenquêtes pour aider à dent et à appréhender les individus impliqués dans des activités illicites sur Silk Road.
Ces agences, ainsi que d'autres entités d'application de la loi locales et internationales, ont collaboré pour recueillir des preuves, infiltrer Silk Road, trac les transactions de crypto-monnaie et finalement démanteler le marché. Leurs efforts ont abouti à l'arrestation et à la poursuite de Ross Ulbricht et à la saisie du site Web Silk Road, marquant une étape importante dans la lutte contre les activités illégales sur le darknet.
Total des revenus et bénéfices générés
Le total exact des revenus et des bénéfices générés par Silk Road Marketplace est difficile à déterminer avec certitude en raison de la nature clandestine de ses opérations et de l'utilisation de crypto-monnaies, qui offrent un certain niveau d'anonymat. Cependant, on pense que Silk Road a facilité des milliards de dollars de transactions au cours de son fonctionnement.
Il est important de noter que les revenus générés par Silk Road se présentaient principalement sous la forme de commissions ou de frais de transaction plutôt que de bénéfices directs sur la vente de marchandises. Le marché facturait une commission sur chaque transaction effectuée via sa plateforme, qui constituait sa principale source de revenus.
De plus, selon les documents officiels du FBI, « du 6 février 2011 au 23 juillet 2013, environ 1 229 465 transactions ont été effectuées sur le site. Le revenu total généré par ces ventes était de 9 519 664 Bitcoin , et le total des commissions perçues par Silk Road sur les ventes s'élevait à 614 305 Bitcoin .
Selon des documents judiciaires et des estimations basées sur les preuves présentées lors du procès de Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, il a été signalé que le marché avait généré environ 1,2 milliard de dollars de revenus au cours de ses deux ans et demi d'exploitation. Cependant, il est difficile de vérifier l'exactitude de ce chiffre.
Pendant ce temps, certains analystes ont suggéré qu'à cette époque, seulement 4% des transactions dans l'espace crypto étaient liées au Silk Road Marketplace.
Quant au bénéfice réel réalisé par Silk Road, il est difficile de déterminer le montant exact. Ross Ulbricht lui-même a affirmé qu'il avait accumulé une richesse importante grâce à l'exploitation de Silk Road, mais aucune preuve concrète de son profit personnel n'a été divulguée publiquement. Il convient de noter qu'Ulbricht a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de blanchiment d'argent et de complot en vue de commettre un piratage informatique, ce qui indique qu'il a tiré des avantages financiers de Silk Road.
Route de la soie 2.0
Silk Road 2.0 était un marché successeur qui a émergé après la fermeture de Silk Road d'origine. Il visait à reproduire les activités illicites de son prédécesseur en fournissant une plate-forme pour les transactions en ligne anonymes impliquant des biens et services illégaux. Cependant, Silk Road 2.0 a été de courte durée et a finalement connu un sort similaire à celui de la Silk Road originale.
Silk Road 2.0 a été lancé en novembre 2013, juste un mois après que la route de la soie originale a été saisie par les forces de l'ordre. Le nouveau marché, opérant sur le réseau Tor, a tenté de recréer le modèle de la route de la soie originale, offrant une plate-forme pour la vente de médicaments, d'articles contrefaits, d'outils de piratage, etc. Il a également utilisé des crypto-monnaies, principalement Bitcoin , comme principal mode de paiement pour maintenir l'anonymat.
Malgré les efforts pour apprendre des erreurs de la Route de la Soie originale, la Route de la Soie 2.0 a rencontré des défis et un examen juridique similaires. En novembre 2014, les forces de l'ordre, dont le FBI, Homeland Security Investigations et le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, ont coordonné une opération mondiale connue sous le nom d'"Opération Onymous" pour fermer plusieurs marchés illicites, dont Silk Road 2.0.
Au cours de l'opération, l'opérateur présumé de Silk Road 2.0, Blake Benthall, également connu sous le nom de "Defcon", a été arrêté. Le site Web a été saisi et Benthall a fait face à des accusations de complot en vue de commettre un trafic de stupéfiants, de complot en vue de commettre un piratage informatique et de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent.
Un fait important à noter ici est que le créateur du site Web relancé - un programmeur informatique anglais nommé Thomas White - a également été arrêté dans le processus. Cependant, son arrestation n'a été rendue publique qu'en 2019, lorsqu'il a plaidé coupable à des accusations liées à la gestion du site Web. Il encourt cinq ans de prison.
De plus, White a également plaidé coupable d'avoir créé de la pornographie juvénile, et les journaux de discussion récupérés par la police ont montré à White discuter de la possibilité de lancer un site Web pour héberger ce matériel.
Afin de capitaliser sur le nom de marque de Silk Road Marketplace, Diabolus Market s'est renommé "Silk Road 3 Reloaded". Il a également annoncé la prise en charge de plusieurs crypto-monnaies. Cependant, contrairement aux deux marchés darknet précédents, il n'a pas pu gagner beaucoup trac et, par conséquent, est maintenant éteint.
Leçons apprises
Silk Road et ses itérations ultérieures ont enseigné plusieurs leçons importantes :
Les places de marché darknet existent : Silk Road et des places de marché similaires ont montré que les places de marché souterraines en ligne peuvent prospérer, fournissant une plate-forme pour les activités illégales. Les forces de l'ordre ont reconnu la nécessité de comprendre et de combattre les activités illicites sur le darknet.
Défis liés à l'anonymat : L'utilisation d'outils d'anonymat comme le réseau Tor et les crypto-monnaies sur des plateformes comme Silk Road a rendu difficile pour les forces de l'ordre de trac les transactions et d' dent les utilisateurs. Cela a mis en évidence les défis liés aux enquêtes et aux poursuites pénales dans un environnement en ligne anonyme.
Évolution des tactiques d'application de la loi : Le démantèlement de Silk Road a impliqué des efforts de collaboration entre divers organismes d'application de la loi dans le monde. Il a souligné la nécessité d'une coopération internationale et du développement de nouvelles techniques d'enquête pour infiltrer et démanteler les marchés en ligne illicites.
Crypto-monnaies et blanchiment d'argent : Silk Road a présenté l'utilisation potentielle des crypto-monnaies, en particulier Bitcoin , à des fins illicites, y compris le blanchiment d'argent. Il a souligné la nécessité de mesures réglementaires et d'une meilleure compréhension des risques liés aux crypto-monnaies.
Partenariats public-privé : L'affaire Silk Road a souligné l'importance des partenariats public-privé dans la lutte contre la cybercriminalité. Les entreprises et les organisations ont collaboré avec les forces de l'ordre pour partager des renseignements, développer des outils et améliorer les mesures de sécurité afin de détecter et de prévenir les activités illégales sur le darknet.
Cybersécurité et cryptage : The Silk Road a souligné le rôle important du cryptage et de la cybersécurité dans l'activation des marchés en ligne illicites. Il a souligné la nécessité de mesures de cybersécurité robustes et du développement continu de techniques pour lutter contre l'évolution des menaces.
Impact mondial et défis juridictionnels : Silk Road a opéré à l'échelle mondiale, remettant en question les notions traditionnelles de juridiction et nécessitant une collaboration internationale dans les enquêtes et les poursuites. Il a souligné la nécessité d'une coordination entre les pays pour lutter efficacement contre la cybercriminalité transfrontalière.
Conclusion
Le Silk Road Marketplace reste un symbole emblématique des activités illicites du darknet. Lancé en 2011, il a rapidement acquis une notoriété pour son rôle dans la facilitation des transactions anonymes impliquant des biens et services illégaux. Opérant sur le réseau Tor, Silk Road a fourni une plate-forme pour la vente de médicaments, d'articles contrefaits, d'outils de piratage, etc.
Silk Road a démontré l'intersection de la technologie, des crypto-monnaies et de l'économie souterraine. Il a utilisé Bitcoin , offrant aux utilisateurs l'anonymat et la sécurité de leurs transactions. Le succès du marché a mis en évidence les défis auxquels sont confrontés les organismes chargés de l'application de la loi dans l'enquête et la poursuite des crimes dans le domaine anonyme du darknet.
Le démantèlement de Silk Road en 2013 a marqué une victoire importante pour les forces de l'ordre, mettant en valeur les efforts de collaboration des agences mondiales. Il a mis en lumière la nécessité d'améliorer les mesures de cybersécurité, de renforcer la réglementation des crypto-monnaies et la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Les partenariats public-privé ont également joué un rôle crucial pour relever les défis posés par les marchés clandestins.
Bien que les crypto-monnaies puissent avoir des objectifs illicites, les cas d'utilisation bénéfiques l'emportent largement sur le côté pervers des actifs numériques.
