Pour masquer un nombre croissant d'activités illicites sous le couvert de l'industrie mondiale de la crypto-monnaie, les sociétés commerciales seront à l'avenir soumises à un examen plus approfondi et à un ensemble de règles plus strictes.
L'annonce provient d'un chien de garde mondial qui surveille de près l'industrie de la cryptographie
Le Groupe d'action financière (GAFI), une entité réglementaire unifiée représentant un éventail de pays allant de l'Amérique à la Chine, a lancé un avertissement sur l'état actuel du marché de la cryptographie et a demandé aux nations d'élargir leur vision réglementaire du marché de la monnaie numérique. Cela fait suite à une annonce que l'organisation a récemment faite à ce sujet.
Bitcoin et d'autres pièces cryptographiques de premier plan ont alimenté un marché souterrain florissant, avec des activités illégales telles que le blanchiment d'argent qui se sont produites sous le capot de l'anonymat fourni par la monnaie numérique.
La vision du FAFT pourrait susciter une incursion rare dans une industrie qui a prospéré dans plusieurs pays sans trop de retenue.
La déclaration de l'entité s'aligne également sur les préoccupations croissantes des organismes de réglementation nationaux et internationaux concernant les dangers des crypto-monnaies et les éléments illégaux les exploitant à l'abri de la surveillance des autorités nationales et des banques.
Le GAFI a déclaré que selon sa vision actuelle, les nations seraient obligées d'enregistrer les organisations axées sur la cryptographie et de surveiller également leurs transactions. Parallèlement à cela, l'agence envisage également un niveau de vérification des antécédents plus étendu qui pourrait nécessiter la divulgation des informations privées des clients et de leurs transactions suspectes.
Simon Riondet, qui représente Europol, estime que l'utilisation de la crypto-monnaie dans le monde souterrain par les criminels et les terroristes a connu un pic inquiétant.
Plus tôt en 2019, lorsqu'Europol a aidé à démanteler une entreprise espagnole de stupéfiants, il a été découvert que des crypto-monnaies étaient utilisées pour alimenter leurs opérations.
.
