Sur une douzaine de Nigérians arrêtés par la police de Dubaï pour blanchiment de crypto et autres délits connexes, il y a Ramon Olorunwa Abbas, 37 ans, surnommé « hushpuppi » ou simplement « hush » sur Instagram.
La police affirme avoir récupéré 40 millions de dollars (32 millions de livres sterling) en cash , 13 voitures de luxe d'une valeur de 6,8 millions de dollars, 21 ordinateurs, 47 smartphones et les adresses de près de deux millions de victimes au cours de cette matic qui a commencé par une enquête sur les comptes de médias sociaux du auteur. Il compte 2,4 millions d'abonnés sur Instagram et le soi-disant @hushpuppi a indiqué que sa source de revenus était l'immobilier.
"Arrêtez de laisser les gens vous culpabiliser pour la richesse que vous avez acquise", a averti Olalekkan Jacob Ponle, un autre cerveau du blanchiment de crypto, portant des bijoux de créateurs et Gucci de la tête aux pieds tout en se tenant à côté d'une Lamborghini jaune vif à Dubaï.
Le mois suivant, un Nigérian qui s'appelle "mrwoodbery" sur Instagram a été arrêté par la police de Dubaï pour un prétendu blanchiment de crypto et une cyberfraude.
M. Abbas et M. Ponle ont été bannis aux États-Unis et inculpés par un tribunal de Chicago de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchir des centaines de millions de dollars obtenus grâce à la cybercriminalité , y compris le blanchiment de crypto . Les deux n'ont pas encore été reconnus coupables.
Glen Donath, ancien procureur principal du bureau du procureur américain à Washington, DC déclare :
Je dent qu'il y a probablement une certaine arrogance lorsqu'ils croient qu'ils ont pris soin de préserver l'anonymat de leurs identités en ligne, mais ils se nourrissent de porc et deviennent négligents sur les réseaux sociaux,
C'est un crash spectaculaire pour les deux Nigérians qui ont longuement documenté leur style de vie ringard et de haut vol sur les réseaux sociaux , soulevant des questions sur les sources de leur richesse.
Ils ont involontairement fourni des informations dent sur leur identité et leurs activités aux détectives américains avec leurs messages Instagram et Snap-chat.
Ils sont accusés d'avoir usurpé l'identité d'employés légitimes de diverses entreprises américaines dans le cadre de stratagèmes de «compromis de messagerie professionnelle» (BEC) et d'avoir incité les destinataires à virer des millions de dollars sur leurs propres comptes.
Sur Instagram, "hushpuppi" a déclaré qu'il était un promoteur immobilier et avait une catégorie de vidéos appelée "Flexing" - le jargon des médias sociaux pour se montrer. Les «maisons» étaient en fait un mot de passe pour les comptes bancaires «utilisés pour recevoir le produit d'un stratagème frauduleux», ont allégué les enquêteurs.
L'économiste Ebuka Emebinah a déclaré à la BBC depuis New York :
Notre système de valeurs au Nigeria doit être vérifié, en particulier l'accent que nous mettons sur la richesse, peu importe comment vous l'avez obtenue », a déclaré l'économiste Ebuka Emebinah à la BBC depuis New York. C'est une culture où les gens croient que les résultats parlent pour vous. Nous n'accordons pas autant d'importance au processus et cela s'est accumulé au fil du temps.
Les escrocs compromettent les comptes de messagerie et étudient les communications
La plainte contre M. Abbas et M. Ponle décrit des tactiques qui ressemblent à ce que l'entreprise appelle les tactiques de compromission des e-mails du fournisseur , où les escrocs compromettent un compte de messagerie et étudient la communication entre un client et un fournisseur.
Crane Hassold, directeur principal de la recherche sur les menaces chez Agari, a expliqué :
L'escroc recueillait des détails contextuels en surveillant le flux d'e-mails légitimes. Le mauvais acteur redirigerait les e-mails vers le compte de messagerie du mauvais acteur, créerait des e-mails au client qui semblaient provenir du fournisseur, indiquerait que le "fournisseur" avait un nouveau compte bancaire, fournirait des informations de compte bancaire "mises à jour" et l'argent serait parti, à ce moment-là.
M. Ponle, connu en ligne sous le nom de "mrwoodberry", a utilisé Mark Kain dans des e-mails, selon le FBI.
Il est accusé d'avoir fraudé une entreprise basée à Chicago en lui envoyant des virements électroniques de 15,2 millions de dollars . Des entreprises de l'Iowa, du Kansas, du Michigan, de New York et de Californie auraient également été victimes.
La piste cash aurait disparu après que ses complices, appelés mules monétaires, aient converti l'argent en crypto-monnaie bitcoin , le blanchiment de crypto.
Les escroqueries par e-mail sont devenues si répandues dans le monde, et si profondément liées au Nigeria, que les fraudeurs ont un nom dans le pays : « Yahoo boys » .
Ils tentent de convaincre un destinataire de virer de l'argent à l'autre bout du monde ou font du « hameçonnage », en volant l'identité et les informations personnelles d'un utilisateur à des fins dent .
Le FBI met en garde contre la lettre nigériane ou la fraude "419" - des e-mails promettant de grosses sommes d'argent, appelées escroqueries à l'avance. Le «prince nigérian» est devenu un raccourci pour la tromperie.
