Le fondateur d'IcomTech, David Carmona, a été condamné à 121 mois de prison pour son implication dans une fraude cryptographique de 8,4 millions de dollars. Sa peine comprend également environ trois ans de liberté surveillée. Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a accusé Carmona d'avoir orchestré l'ensemble du stratagème de Ponzi.
Il a affirmé que Carmona avait attiré les consommateurs avec de fausses assurances d'indépendance financière tout en exploitant leurs investissements pour leur indulgence personnelle.
IcomTech a induit les investisseurs en erreur sur le potentiel de profit
La juge de district américaine Jennifer Rochon a condamné David Carmona d'IcomTech à 10 ans de prison pour son rôle dans une fraude cryptographique de 8,4 millions de dollars.
En 2018, David Carmona et six autres personnes ont lancé IcomTech, en la présentant comme une société d'extraction et de commerce de cryptomonnaies qui pourrait rapporter des bénéfices aux investisseurs en échange de l'achat de certains produits liés à la cryptographie. L’entreprise a convaincu les investisseurs qu’elle pouvait même doubler ses rendements en au moins six mois, ce qui s’est avéré faux.
Damian Williams, procureur américain, a commenté la question :
Tout cela n'était qu'un mensonge. Et lorsque le stratagème s'est effondré, les victimes de Carmona se sont retrouvées sans rien. L'époque où Carmona escroquait les honnêtes gens est révolue et il risque désormais une longue peine de prison.
– Damien Williams
En plus de sa peine de prison, Carmona bénéficiera de trois ans de liberté surveillée. Son co-conspirateur, l'ancien PDG d'IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, a également été condamné à cinq ans de prison en janvier.
IcomTech a intensifié son marketing tout en détournant les fonds des investisseurs
Carmona et ses associés ont activement promu l'entreprise, voyageant à travers les États-Unis et à l'étranger, organisant des expositions et des présentations communautaires pour inciter les victimes à investir dans le projet. Ils portaient souvent des vêtements et accessoires extravagants témoignant du succès d’IcomTech.
Le programme permettait aux investisseurs de vérifier leur progression dans les rendements supposés sur un portail en ligne une fois qu'ils avaient effectué des investissements. Cependant, même si les rendements se refléteraient sur ledit portail, la plupart des investisseurs ne pourraient pas accéder aux fonds.
Les investisseurs avaient déjà fait part de leurs inquiétudes quant à la difficulté de retirer des fonds de leurs comptes en ligne, pour ensuite recevoir des excuses de la part des dirigeants de l'entreprise.
À l’époque, les promoteurs d’IcomTech pouvaient accéder au fonds, mais ils auraient retiré les fonds des victimes pour acheter des biens immobiliers et des produits de luxe et organiser leurs fêtes et expositions. Ils ont même continué à promouvoir l’entreprise, demandant aux investisseurs de réclamer leurs jetons Icom. Cependant, « Icom » s'est avéré sans valeur, causant plusieurs victimes.