Répartition TL;DR
- Les vendeurs de NFT sont soupçonnés d'avoir conclu des centaines d'offres de lavage
- L'année dernière, plus de 44 milliards de dollars (32 milliards de livres sterling) de bitcoin été envoyés à des contrats intelligents liés à trac
Les jetons non fongibles (NFT) ont fait fureur en 2021. Ce sont des actifs cryptographiques sur une blockchain qui ne valent pas toujours la même chose. Un NFT possède un numéro d'identification unique et d'autres détails qui le distinguent des autres. La même valeur de pièces comme celle-ci ne peut pas être échangée ou échangée.
L'utilisation de jetons non fongibles est différente de celle des crypto-monnaies. Contrairement aux NFT, les monnaies numériques sont interchangeables, c'est pourquoi elles peuvent être utilisées pour des transactions commerciales.
Commerce de lavage NFT
Chainalysis, une société d'analyse de blockchain, a découvert combien de personnes lavent les NFT commerciaux pour les rendre plus précieux.
Le but du wash trading est de donner l'impression qu'un instrument financier est plus populaire qu'il ne l'est. Les commerçants le font en échangeant de l'argent d'un compte à un autre en achetant et en vendant un art cryptographique particulier pour manipuler ou induire les gens en erreur.
Le commerce de lavage trac peut être suivi en analysant les ventes NFT aux adresses autofinancées (c'est-à-dire celles qui ont été financées par l'adresse de vente ou l'adresse qui a initialement financé l'adresse de vente). Les vendeurs de NFT sont soupçonnés d'avoir conclu des centaines d'offres de lavage.
Analyse de la chaîne source
Certains commerçants de lavage ont découvert que leurs coûts l'emportaient sur leurs bénéfices lorsqu'ils le vendaient à une victime dont le jeton était surévalué. Regardez le vendeur 1, qui a conclu 830 transactions avec des propriétés autofinancées. Un NFT a été vendu pour 0,4 ETH par l'adresse 0x828, en utilisant l'adresse 0x084.
Analyse de la chaîne source
Dans ce cas, le vendeur 1 est central. Jusqu'à présent, le wash trading n'a pas aidé le vendeur 1. Les ventes NFT à des adresses non financées ne paient pas le gaz utilisé dans les transactions de wash trading, donc l'argent ne couvre pas les coûts. Plus de 416 000 $ (306 000 £) ont été perdus par 152 des 262 concessionnaires analysés par Chainalysis, mais les gains cumulés obtenus par les commerçants prospères ont montré que la stratégie était globalement très lucrative.
Source : Analyse de la chaîne
Les ventes aux «clients naïfs» ont représenté plus de 8,8 millions de dollars (6,5 millions de livres sterling) produits par les 110 concessionnaires qui n'ont pas perdu d'argent. "Bien qu'ils croient que les arts cryptographiques qu'ils obtiennent ont augmenté en valeur, vendus d'un collectionneur unique à un autre", en fait, le fraudeur ne les a transférés qu'entre des comptes qu'ils contrôlent.
Selon Chainalysis, il y a de fortes chances que l'entreprise ne connaisse pas le commerce de lavage. Même s'il est illégal aux États-Unis d'utiliser cette méthode avec des instruments financiers traditionnels, aucune mesure coercitive n'a été prise contre ces arts cryptographiques, qui sont pour la plupart non réglementés.
Pendant ce temps, le rapport de trac a également montré que plus de 44 milliards de dollars (32 milliards de livres sterling) de bitcoin ont été envoyés à des contrats intelligents liés à NFT l'année dernière, soit une augmentation de 106% par rapport à la même période en 2020.
Dernières pensées
L' Union européenne (UE) et la Commission des services financiers (FSC) de Corée du Sud devraient introduire une législation interdisant le commerce de lavage de crypto-monnaie. En outre, ils veulent également criminaliser le truquage des prix et le délit d'initié.
Étant donné que les arts cryptographiques ne sont pas explicitement caractérisés comme une marchandise ou une sécurité financière dans la plupart des pays, il n'est pas légal de les vendre dans de nombreux endroits. Cependant, cela reste une situation terrible.
