Dans la dernière tentative de se conformer à la conformité du Groupe d'action financière, la Thaïlande envisage Anit Money Laundering, inclusion AML pour la crypto-monnaie.
Cela remplace les mesures thaïlandaises de lutte contre le blanchiment d'argent , telles qu'elles ont été prises par le Groupe d'action financière (GAFI) dans le passé.
La Thaïlande est également consciente des dommages potentiels que la crypto-monnaie peut causer à l'économie d'un pays, et par conséquent, les régulateurs financiers recherchent des mesures pour limiter la menace avant même qu'elle ne fasse son apparition.
Il n'est pas surprenant de voir que la Thaïlande est l'un des pays qui fait un pas en avant dans la mise en œuvre des principes réglementaires du GAFI sur la crypto-monnaie. La Thaïlande est l'un des membres du GAFI et donne ainsi un bon exemple aux autres pays en appliquant elle-même des lois.
Inclusion AML pour la crypto-monnaie en Thaïlande
Le Bangkok Post a eu une session avec Preecha Charoensahayanon, major général de la police, ainsi que le secrétaire général du Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (Amlo), a déclaré qu'ils savaient que le blanchiment d'argent serait un problème sérieux avec la crypto-monnaie à l'avenir, même si maintenant la voie semble dégagée.
Selon lui, il est relativement facile de masquer la source d'où l'on tire ses affaires. La crypto-monnaie est immuable - cela étant dit - elle est également trac introuvable, mais la confidentialité accordée aux utilisateurs est également quelque chose qui doit être surveillé.
La loi contre le blanchiment d'argent incorporée dans les lois du pays apparaît à Preecha Charoensahayanon comme le moyen le plus efficace de lutter contre le blanchiment d'argent.
De cette façon, Amlo sera au courant des échanges lorsqu'ils seront effectués sur le réseau car les données seront envoyées à Amlo spontanément. Le GAFI veut rendre l'écosystème de la crypto-monnaie aussi hospitalier que possible tout en essayant d'attirer les failles potentielles.
Les « fournisseurs de services d'actifs virtuels » (VASP) doivent conserver toutes les données exactes concernant l'expéditeur et le destinataire même après la fin des transactions. Ces données seraient ensuite envoyées aux autorités compétentes pour inspection — autorités compétentes concernant le GAFI lui-même et Amlo.
