Les Émirats arabes unis (EAU) ont du mal à se démarquer des pays de la liste grise du (Groupe d'action financière) du GAFI. La liste grise signifie que les Émirats arabes unis sont étroitement surveillés pour leur conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent. Bien qu'il soit sous surveillance, le pays a été une destination de choix pour la plupart des entreprises de crypto-monnaie.
Le GAFI a déplacé les Émirats arabes unis sur sa liste «grise» des pays à surveiller de près pour la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent au début du mois de mars. Le pays a également fait preuve de laxisme dans l'exécution de ses lois anti-blanchiment d'argent, selon des informations. Certaines personnes affirment que Dubaï traque trac cryptographie pour blanchir facilement de l'argent. Pourtant, l'inclusion des Émirats arabes unis sur la liste grise du GAFI implique qu'ils seront scrutés à la loupe.
Selon la plupart des initiés de l'industrie, la conformité accrue ne fera qu'ajouter à l'attrait de l'industrie pour trac . L'inscription sur la liste grise implique une surveillance étroite. Ainsi, les Émirats arabes unis sont confrontés à des situations difficiles sur plusieurs fronts. Parmi les effets d'apparaître sur le lien gris, il y a les révisions de notation. En outre, le pays est confronté à des contrôles accrus pour obtenir des financements mondiaux. De plus, il supportera des coûts de transaction plus importants tant qu'il restera sur la liste grise.
Le fardeau d'apparaître sur la liste de surveillance est trop lourd. Par conséquent, les Émirats arabes unis font les efforts nécessaires pour obtenir l'autorisation. Pour que les Émirats arabes unis obtiennent une autorisation, ils doivent montrer qu'ils progressent dans l'aide aux enquêtes anti-blanchiment d'argent. En outre, il doit prouver qu'il peut gérer les risques dans des secteurs spécifiques et repérer les transactions douteuses dans l'économie.
Elle devra également accroître l'utilisation du renseignement financier dans la lutte contre le blanchiment d'argent. En outre, augmenter le nombre d'enquêtes et de poursuites dans les affaires de blanchiment d'argent. De plus, il doit identifier et dent plus agressivement le contournement des sanctions.
Ce que les EAU offrent
Il convient de noter que la plupart des entreprises de cryptographie se sont implantées à Dubaï après que le pays a adopté la loi sur les actifs virtuels (VAL) à la mi-février. La Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) a été créée en raison de cette réglementation. De plus, Binance a été l'une des premières entreprises à recevoir une licence en vertu de la nouvelle législation.
Les analystes pensent que la loi récemment promulguée est l'élément le plus vital qui attire les entreprises de cryptographie. De plus, ces règles et restrictions sont essentielles si l'utilisation bitcoin obtient une trac considérable. Pourtant, ce n'est pas seulement le VAL qui a produit un flot d'entreprises, mais aussi l'attitude ouverte de Dubaï envers l'innovation et la croissance financières. En matière d'automatisation et de nouvelles technologies, Dubaï fait partie des pays les plus avant-gardistes. Ils ont toujours eu une longueur d'avance sur la tendance.
Binance et FTX l'ont reconnu et en ont profité. Encore une fois, de nombreux autres aspects attrayants d’un déménagement à Dubaï incluent le style de vie, la stabilité et des taux d’imposition avantageux.
Dubaï est également nerveux en matière d'innovation. On peut le voir dans les multiples incubateurs d'entreprises établis au fil des ans. Ce qui attire l'attention avec les incubateurs, c'est que les agences publiques et privées sont désireuses de les développer.
Le nouveau VAL offre également un cadre pour les NFT et d'autres types de crypto. Ainsi, démontrant que Dubaï – et les Émirats arabes unis en général – sont plus réceptifs aux nouvelles idées que les différents régimes. Pendant ce temps, début avril, le département de police de Dubaï est allé jusqu'à offrir 150 NFT gratuits. Le geste a démontré la position pro-crypto de la ville.
Réglementations claires dans les entreprises de trac t crypto aux EAU.
Binance a été parmi les premières plateformes de trading à s'installer à Dubaï après l'adoption du règlement. Lorsque Binance quitté Malte, la plupart des gens pensaient que la politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent les avait renvoyés. Binance a ensuite établi des bureaux en France et en Allemagne. Ces pays ont des règles financières plus strictes que Malte.
Après avoir rejoint Dubaï, il est plus évident que la plupart des plateformes de trading crypto cherchent à établir des bases dans des endroits avec des règles claires. Sinon, Binance serait à Dubaï plus tôt alors qu'il n'y avait pas de réglementation sur les pièces. De plus, si Binance et d'autres plateformes avaient voulu esquiver les lois et la surveillance, elles n'auraient pas pris pied à Dubaï. Dubaï a mis en place de nouvelles directives pour la législation sur les actifs virtuels et renforce son adhésion à la lutte contre le blanchiment d'argent.
