Suite à la mise en œuvre de règles plus strictes , près de 400 entreprises de cryptographie ont perdu ou perdu leurs licences estoniennes. La Financial Intelligence Unit (FIU) de la nation balte a révélé que seules 100 entreprises peuvent fournir des services d'actifs numériques.
Licences expirées et exigences plus strictes
Le gouvernement estonien a vu un total de 389 licences de fournisseurs de services d'actifs virtuels expirer. Au 1er mai 2023, il ne restait plus que 100 autorisations actives, selon la CRF lundi. Il est essentiel de savoir que l'Estonie a d' trac attiré des centaines d'entreprises de cryptographie avec son climat propice aux affaires avant de décider de renforcer la réglementation de l'industrie. Les nouveaux amendements à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, qui sont entrés en vigueur en mars 2022, incluent des exigences de capital plus élevées pour les plateformes de portefeuille, d'échange et de conservation.
Les autorisations ont été soit annulées par la CRF, soit à la demande des titulaires. En outre, la CRF a noté que depuis l'entrée en vigueur des exigences plus strictes, les prestataires de services ont abandonné près de 200 autorisations, et la CRF a révoqué presque le même nombre en raison de non-conformité.
Le directeur de la CRF, Matis Mäeker, a souligné certaines situations surprenantes rencontrées lors du renouvellement des autorisations. La CRF a dent les personnes qui n'étaient pas au courant de leur nomination à des postes de direction et celles qui avaient de faux CV professionnels. Plusieurs entreprises ont également présenté des plans d'entreprise dent , tandis que d'autres n'avaient aucun lien avec l'Estonie, en violation d'une autre nouvelle exigence. Bon nombre des candidatures de ces plateformes ont été soumises par les mêmes cabinets d'avocats.
Mäeker a déclaré que les nombreuses circonstances suspectes dans les demandes soulevaient des questions sur la crédibilité des entreprises et leurs intentions réelles de fournir des services en Estonie. En outre, il a en outre suggéré que certaines personnes pourraient utiliser le système économique et financier estonien pour des activités illégales.
La CRF a souligné son engagement en faveur d'un examen continu des autorisations et de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette approche permettra dent identifier certaines defi . Lorsque Mäeker a pris la tête de la CRF à l'été 2021, l'Estonie comptait près de 650 fournisseurs de services de cryptographie agréés.
