Le 28 mai, la série d'arrestations dans le cadre du schéma crypto-pyramidal a encore été ajoutée, cette fois de l'hémisphère oriental. La police russe a arrêté un citoyen kazakh, qui aurait créé et exploité un système pyramidal de crypto-monnaie depuis un certain temps déjà.
L'individu faisait également face à un mandat d'arrêt international, car ses victimes venaient de différents coins du monde. L'information est venue directement du ministère de l'Intérieur de la Russie.
Qu'est-il arrivé?
L'individu arrêté, dont l'identité n'a pas encore été révélée, a été accusé d'avoir dent plusieurs investisseurs de leurs fonds investis tout en promettant des rendements élevés sur les transactions de crypto-monnaie. Il était également accompagné d'un groupe de criminels recherchés.
Le stratagème pyramidal aurait atteint des millions car la nouvelle a été évincée lorsque l'une des victimes a dénoncé et s'est approchée du ministère de l'Intérieur. Il y a eu un cas enregistré d'au moins 300 victimes, la perte la plus importante étant d'environ 36 000 dollars.
Interpol recherchait l'individu depuis un certain temps maintenant, mais il a réussi à fuir le Kazakhstan en janvier 2019 et a traversé illégalement la frontière russe à cheval. Une fois arrêté, le suspect a avoué tous ses crimes.
Le ministère de l'Intérieur et la police de la Fédération de Russie négocient une extradition pénale avec le Kazakhstan, car l'individu doit être jugé dans une salle d'audience kazakhe.
Il n'y a aucune information sur le type de peine applicable pour une infraction comme celle-ci, mais c'est defi à deux chiffres.
Malheureusement, ce n'est pas le premier cas de schéma pyramidal découvert en 2019. Rien qu'en mai, il y a eu trois occasions distinctes à travers le monde.
Le premier a été découvert au Brésil où des criminels ont escroqué des investisseurs d'au moins 210 millions de dollars, tandis que le second était aux États-Unis où un tribunal californien accuse un citoyen d'avoir dirigé un système pyramidal de plusieurs millions de dollars.
Il semble que l'éducation financière pour les crypto-monnaies ne soit pas encore là, et beaucoup tombent encore dans les schémas pyramidaux et le MLM. Un groupe de travail sur la prévention est nécessaire dans chaque pays, mais il semble que les autorités locales ne l'entendent pas ainsi.
