Les médias ont révélé que le principal suspect de l'escroquerie Money Trade Coin (MTC) est maintenant en détention. La police de la capitale indienne a procédé à l'arrestation lundi. La police de Delhi enquête sur des projets censés voler plus de sept millions de dollars (7,1 millions de dollars) d'investisseurs.
Le directeur général (PDG) d'une société immobilière Amit Lakhanpal serait également impliqué dans l'escroquerie avec Kumar et quatre autres personnes arrêtées dans cette affaire jusqu'à présent. Lakhanpal est actuellement en liberté alors que la police enquête sur le projet.
Le projet s'est révélé être une escroquerie de pompage et de vidage qui offrait des incitations plus grandes que nature aux investisseurs indiens qui comprenaient jusqu'à vingt fois (20x) l'investissement en une courte période de six mois, des comptes bancaires suisses et des biens immobiliers.
Les investisseurs ont été attirés par des événements aux Émirats arabes unis qui ont accueilli des membres de la famille royale, entre autres, tirant parti des politiques favorables à la cryptographie dans le pays.
Le projet était fragile depuis que l'équipe qui y travaillait a cessé de fonctionner, mais jusque-là, les offres plus grandes que nature ne semblaient pas si importantes puisque 2017 était l'année du crypto-boom et tout semblait possible aux investisseurs naïfs.
La police indienne a déclaré que le projet était une fraude après avoir procédé à la première arrestation en juin 2018. L'un des membres du personnel technique de Lakhanpal a été arrêté alors que la crypto-monnaie n'avait pas fait son chemin pour être cotée sur un échange légitime. Lakhanpal a été vu pour la dernière fois à Dubaï ; cependant, on pense maintenant qu'il se cache quelque part au Royaume-Uni.
