Plus de 200 offres initiales de pièces de monnaie (ICO) et d'autres produits d'investissement liés à la cryptographie font actuellement l'objet d'une enquête par la North American Securities Administrators Association. Cela a été annoncé le 28 août, en relation avec leur initiative baptisée "Operation Cryptosweep".
Cette initiative en cours de la NASAA a été lancée en mai 2018 par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des États-Unis et du Canada, qui étudient d'éventuels programmes de cryptographie frauduleux.
Selon Joseph Borg, directeur de l'Alabama Securities Commission, les régulateurs ont découvert de nombreuses activités liées à la crypto-monnaie qui enfreignaient les politiques de l'État en matière de valeurs mobilières. Ces violations incluent l'offre de produits qui ne sont même pas enregistrés.
«Bien que tous les investissements liés aux ICO ou aux crypto-monnaies ne soient pas une fraude, il est important que les particuliers et les entreprises qui vendent ces produits soient conscients qu'ils ne le font pas dans le vide; les lois ou réglementations étatiques et provinciales peuvent s'appliquer, en particulier les lois sur les valeurs mobilières. Les sponsors de ces produits doivent demander l'avis d'un conseiller juridique compétent pour s'assurer qu'ils n'enfreignent pas la loi. De plus, comme une tron culture de conformité doit être en place avant, et non après, ces produits sont commercialisés auprès des investisseurs. dit Borg.
L'annonce de la NASAA a également déclaré que "afin de fournir une certaine mesure de protection aux investisseurs, tout projet qualifié de sécurité doit être enregistré auprès des organismes de réglementation appropriés ou demander une exemption d'enregistrement".
L'association a également noté que les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de placer leur argent dans des ICO, car même les produits déjà enregistrés peuvent toujours être frauduleux.
Depuis mai, près de 30 000 domaines liés aux crypto-monnaies ont été découverts par les enquêteurs, la plupart d'entre eux ayant été créés lorsque le prix d'un Bitcoin a atteint un niveau record de 20 000 $. Dans une mise à jour, les régulateurs de "Operation Cryptosweep" ont déjà 46 actions en justice intentées contre les contrevenants.
