Le principal suspect de la fraude Wirecard, l'ancien directeur de l'exploitation (COO) de l'entreprise, Jan Marsalek, se serait caché dans une installation à Moscou, en Russie.
Selon certaines informations, le directeur de l'exploitation de Wirecard depuis 2010 avait menti sur le fait de se rendre aux Philippines après sa disparition à la fin du mois dernier à la suite de l'éruption du plus grand scandale financier d'Allemagne et d'Europe après que les auditeurs ont confirmé que 2 milliards de dollars manquaient à Wirecard.
Handelsblatt, un journal économique allemand, a rapporté que Marsalek avait transféré d'énormes sommes de Bitcoin après s'être échappé d'Allemagne, où Wirecard est basé.
La fraude par carte bancaire, qui s'est avérée être un gros problème dans le pays, a été une histoire d'insolvabilité et d'allégations de comptabilité incorrecte concernant des milliards de dollars manquants dans un bilan.
L'ancien COO lié à cette fraude Wirecard serait en Russie. Handelsblatt a rapporté que Marsalek avait disparu depuis des semaines et qu'il "aurait apporté des sommes importantes à la Russie sous forme de bitcoin depuis Dubaï, où Wirecard avait des opérations douteuses".
Le Wall Street Journal a documenté la fascination de Marsalek pour la crypto. Il aurait enj des discussions nocturnes sur les crypto-monnaies et leur capacité à déplacer de l'argent sans laisser de trac .
La fraude par carte bancaire a entraîné la suspension de l'entreprise
Le mois dernier, Wirecard a été suspendu au Royaume-Uni, les autorités ayant demandé à l'entreprise de cesser toutes ses activités dans le pays.
C'était après que l'auditeur de l'entreprise a signalé qu'il n'était pas en mesure de trouver des preuves de 2,1 milliards de dollars qui étaient censés se trouver dans le compte en fiducie de l'entreprise. Les autorités britanniques ont ensuite travaillé aux côtés de l'entreprise pour protéger les fonds des clients.
Wirecard a reçu l'ordre de ne disposer d'aucun fonds et la filiale a été chargée de suspendre toutes ses activités et d'annoncer sur son site Web que l'entreprise n'est plus autorisée à exercer une activité réglementée.
L'homme le plus recherché au monde
Le titre, "l'homme le plus recherché au monde", a été utilisé pour décrire l'ancien directeur de l'exploitation de Wirecard. Le titre a été utilisé pour ouvrir un rapport d'enquête de Bellingcat, qui prétend utiliser des données numériques pour reconstituer les événements.
https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=0%2F%2Fwww.themoscow202.com 2Fworlds-l'homme-le-plus-recherché-sous-la-protection-du-renseignement-russe-rapporte-a70928
Apparemment, l'ancien COO qui a été arrêté par les autorités allemandes est en fuite de pas moins de trois agences de renseignement occidentales. Actuellement, on pense qu'il est sous la supervision du GRU dans une propriété à l'ouest de Moscou.
