La Corée du Sud, l'un des principaux pôles technologiques, s'intéresse vivement aux mixeurs virtuels. Les actifs virtuels, y compris les crypto-monnaies, ont pris de l’importance dans le paysage financier mondial. Si ces actifs numériques offrent de nombreux avantages, tels que des transactions décentralisées et l’inclusion financière, ils posent également des défis liés aux activités illicites, notamment le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La Corée du Sud, comme de nombreux autres pays, s'est activement engagée dans la réglementation et la surveillance de l'utilisation des actifs virtuels pour atténuer ces risques.
La Corée du Sud adoptera ensuite la réglementation des avares virtuels
La Corée du Sud a développé et mis à jour de manière proactive son cadre réglementaire pour les actifs virtuels. Les autorités se sont attachées à trouver un équilibre entre la promotion de l’innovation et la garantie du respect des réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Le gouvernement a mis en œuvre diverses mesures pour améliorer la transparence et la sécurité dans l'écosystème des actifs virtuels.
Les mélangeurs ou gobelets d'actifs virtuels sont des services qui visent à améliorer la confidentialité et l'anonymat des transactions de crypto-monnaie. Ces outils mélangent diverses transactions, ce qui rend difficile trac de la source ou de la destination initiale des fonds. Bien que la confidentialité soit une préoccupation légitime, l’utilisation abusive potentielle des mixeurs à des fins d’activités illégales a sonné l’alarme parmi les autorités de régulation.
La lutte de la Corée du Sud contre les mélangeurs d'actifs virtuels reflète l'effort mondial plus large visant à équilibrer les avantages de la finance décentralisée avec l'impératif de prévenir les activités financières illégales.
Selon certaines informations, l'unité de renseignement financier sud-coréenne de la Commission des services financiers (FSC) se préparerait apparemment à réglementer les mélangeurs d'actifs virtuels (également connus sous le nom de mélangeurs de crypto-monnaie), qui sont devenus un refuge pour les blanchisseurs d'argent.
Selon un rapport de l'industrie, l'absence de sanctions concrètes contre les mélangeurs de crypto-monnaie en Corée du Sud a amené les autorités à envisager de limiter les transactions utilisant ces technologies.
Pendant ce temps, un rapport de Decenter mentionne un responsable de la CRF qui a exprimé son inquiétude face à la situation. Reconnaissant la menace importante de blanchiment d'argent facilitée par les mélangeurs d'actifs virtuels, le responsable de la Cellule de renseignement financier a exprimé son inquiétude, déclarant que les autorités « sympathisent avec le problème » et reconnaissent les risques élevés de blanchiment d'argent utilisant les mélangeurs d'actifs virtuels.
Dans le même temps, l’étude indique que les autorités réfléchissent à des règles cryptographiques strictes pour les mélangeurs cryptographiques afin de lutter contre les opérations financières illicites.
Quelle est la voie à suivre ?
Un service de mixage de cryptomonnaies combine Bitcoin trac ou « contaminé » avec d'autres, obscurcissant ainsi le chemin vers la source originale du fonds. Bien que ces services aient été initialement conçus pour protéger la vie privée d'un expéditeur en dissimulant des informations vitales, ils sont depuis devenus populaires auprès des escrocs et des pirates informatiques souhaitant blanchir des avoirs volés.
En conséquence, l’utilisation de mélangeurs de cryptomonnaies pour blanchir de l’argent ou dissimuler des gains comporte des risques importants. Les mixeurs et les sites de jeux en ligne sont ceux qui connaissent les plus graves difficultés en matière de blanchiment d'argent, car ils manipulent la plus grande majorité de l' cash . Ces dernières années, le gouvernement américain a imposé un certain nombre d’amendes à d’importants fournisseurs de services de mixage cryptographique.
Les premières sanctions ont été émises en août 2022 par le département du Trésor américain contre Tornado Cash , un service de mixage de crypto-monnaie populaire. Plus tard, en novembre 2023, le gouvernement a imposé de nouvelles sanctions contre le mélangeur crypto Sinbad, citant les liens avec la Corée du Nord.
Dans le même temps, un récent rapport sud-coréen a démontré que même les entreprises nationales sont vulnérables aux délits liés aux actifs virtuels. Le récent piratage de 81 millions de dollars d'actifs virtuels d'Ozis, une entreprise nationale de blockchain , a suscité l'inquiétude des investisseurs.
Les experts du marché estiment notamment que des mixeurs pourraient avoir été impliqués dans ce crime. Même si la Corée du Sud a entamé des discussions sur la réglementation, la mise en œuvre d'un système complet prendra du temps, compte tenu de la nature mondiale des mélangeurs. Le rapport de la CRF souligne l’importance de la coopération mondiale, ajoutant que « la mixité est une question commune, la coopération de chaque pays est donc nécessaire ».
