Un utilisateur local bitcoin a été arrêté par les autorités américaines après avoir été surpris en train d'exécuter un service de cryptographie sans licence. Selon le rapport, le criminel a utilisé bitcoin et un autre échange, Paxful, pour faciliter son entité illégale. Cette dernière mise à jour est conforme à la détermination du DOJ des États-Unis à débarrasser le pays des entités malveillantes et illégales fournissant des services de cryptographie.
L'utilisateur de bitcoin local paiera une amende de 250 000 $
Le criminel en question, Hien Ngoc Vo, originaire de Seattle, a exécuté les services cryptographiques illégaux depuis son emplacement au Texas. Dans le rapport du DOJ, l'utilisateur du bitcoin local a déjà accepté les frais. Les accusations impliquaient que le criminel menait ses activités sans licence de mars à juin 2016. La déclaration du DOJ mentionnait que Hien avait tiré parti des services des deux bourses pour effectuer un service de courtage.
Il demanderait aux utilisateurs de payer jusqu'à 30% sur chaque transaction qu'il effectue pour eux. Le DOJ a également mentionné que le criminel avait effectué des transactions de plus de 500 000 $ pendant la durée de la transaction. Le communiqué indique également que l'utilisateur de bitcoin local a demandé à ses clients d'effectuer des paiements en utilisant un large éventail de méthodes de paiement, y compris des cartes-cadeaux d'Amazon.
Les régulateurs déterminés à éliminer les marchands de crypto illégaux
Le communiqué indique en outre que Hien a refusé de demander à ses clients les raisons pour lesquelles ils effectuaient l'achat. Les clients n'étaient pas non plus tenus de présenter un moyen d'identification dent de leurs transactions. On peut affirmer que l'entreprise est passée pour un service de cryptographie souterrain. Le DOJ a également déclaré que l'utilisateur local de bitcoin avait plaidé coupable aux accusations et encourrait jusqu'à cinq ans de prison fédérale.
Le criminel pourrait également payer une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $. L'incidence des services de cryptographie criminels et sans licence se poursuit depuis un certain temps sur l'ensemble du marché. En plus de cela, il y a eu des problèmes de pirates utilisant des facilitateurs souterrains pour se débarrasser de leur cache volée. C'est pourquoi les régulateurs et les agences du gouvernement ont travaillé sans relâche pour débarrasser le pays de telles activités . Avec des réglementations encore en préparation, ce n'est qu'une question de temps avant que de telles activités soient éliminées de la société.
