Répartition TL;DR
• Binance fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.
• Le PDG de WazirX prête sa plateforme pour aider à la recherche.
L'agence indienne de cybercriminalité financière a annoncé vendredi que WazirX faisait l'objet d'une enquête. Il s'agit du plus grand système d'échange de crypto-monnaie du pays, détenu par Binance . L'enquête a commencé avec les poursuites que le site Web a reçues pour violation de la réglementation des changes.
Le procès intervient alors que le gouvernement indien exhorte les autorités financières à ne pas utiliser de crypto-monnaies. Le pays tente de rejoindre la Chine, où les crypto-monnaies sont interdites dans la sphère des affaires.
La Direction fédérale de l'exécution du pays a déclaré que l'enquête avait commencé par une transaction de grande valeur. WazirX a conclu dans son système une transaction évaluée à 27,90 milliards de roupies, ce qui équivaut à 381,93 millions de dollars.
Le combat de Binance contre les régulateurs indiens
La plate-forme WazirX appartient à Binance depuis 2019 et prête depuis des échanges cryptographiques. Alors que Binance est populaire dans le monde entier, WazirX est devenu célèbre fin 2019 lorsque la crypto a décollé.
Cette plateforme a également eu un long chemin d'enquête auprès de l'ED depuis qu'elle a été accusée de blanchiment d'argent en Chine. Cette affaire concernait des jeux de hasard illégaux formés dans la région asiatique.
Lors de l'enquête contre Binance et WazirX, il a été découvert que l'infraction de blanchiment était de 570 milliards de roupies. Cet argent serait passé entre les mains de la plateforme d'échange sans être justifié par les autorités.
Pression accrue sur WazirX
L'agence d'enquête en Inde précise que WazirX n'a pas fourni les documents pour que l'enquête soit finalisée. La plate-forme n'a pas aidé à clarifier les doutes sur la violation des directives AML, CFT et FEMA.
Cependant, WazirX a déclaré n'avoir reçu aucune notification de l'agence d'enquête. La bourse maintient qu'elle se conforme à toutes les lois appliquées par le gouvernement indien.
Le PDG de WazirX, Nischal Shetty, note que la plateforme va au-delà de ses obligations légales en suivant le processus KYC. Il affirme avoir toujours essayé d'obtenir de la plateforme qu'elle informe les forces de l'ordre en cas de besoin. Le directeur exécutif de WazirX s'est montré très ouvert à la résolution de l'affaire de blanchiment d'argent imposée à la plateforme.
Cependant, l'ED note que des transactions évaluées à 2 280 millions de roupies n'ont été enregistrées sur la Blockchain pour aucune enquête. L'agence ajoute que les Binance transfèrent des fonds sans documentation appropriée. Cela fait de WazirX un refuge pour les entreprises illicites pour blanchir de l'argent.
Shetty a déclaré que la plate-forme conserve les journaux des utilisateurs avec des informations sur leur dent officielle. Ainsi, le site Web coopérera avec ED s'il reçoit une communication officielle pour ouvrir une enquête sur le blanchiment d'argent.
Pour l'instant, le marché virtuel de l'Inde reste opérationnel avec WazirX malgré les autorités gouvernementales qui cherchent à l'interdire. En mars, les régulateurs ont appliqué un projet légal visant à interdire le commerce des crypto-monnaies, mais celui-ci n'a pas été achevé.
