En Roumanie, le gouvernement est sur le point de procéder pour la première fois à ses enchères sur les monnaies numériques confisquées aux activités criminelles. L'agence d'État chargée de vendre les biens saisis, ANABI, a révélé le 2 octobre la mise aux enchères de bitcoin et ethereum lors de sa prochaine vente aux enchères. Cependant, l'autorité n'a pas indiqué les montants spécifiques de BTC ou d'ETH qui seront mis aux enchères.
ANABI exige une conformité réglementaire totale
L'annonce d'ANABI a noté que le prix d'ouverture pour 0,97 jetons ethereum sera de 401 $ et pour 0,6 jetons bitcoin sera de 7347 $, selon l'autorité.
En outre, ANABI a souligné que l'adresse de crypto-monnaie du soumissionnaire gagnant doit provenir d'une société d'échange de crypto légalement agréée. En outre, l'échange de choix doit être une entité qui se conforme aux textes juridiques et aux politiques des instruments financiers de la Roumanie. La bourse doit mettre en œuvre des mesures de connaissance de votre client (KYC) pour ses titulaires de compte et se conformer à toutes les réglementations locales et internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le gouvernement roumain a été invité plus tôt devant la Cour européenne de justice pour avoir retardé la mise en œuvre complète de l'ensemble des politiques énoncées dans la cinquième directive sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le tribunal a récemment sanctionné la Roumanie et l'Irlande pour avoir retardé la mise en œuvre. La Roumanie a payé jusqu'à 3,5 millions de dollars d'amendes, soit 1 million de dollars de moins que ce que le tribunal réclamait en raison du climat économique actuel.
Première vente aux enchères de crypto en Roumanie
Les gouvernements du monde entier ont organisé des événements de vente aux enchères pour les crypto-monnaies confisquées liées à des événements frauduleux. Cependant, c'est la première fois que les autorités roumaines organisent un tel événement. Il y a trois ans, les forces de l'ordre australiennes ont confisqué 24 518 BTC en tant que produit d'une fraude, que le gouvernement australien a ordonné de vendre aux enchères par Ernst and Young. De plus, le gouvernement bulgare a vendu aux enchères environ 213 000 BTC saisis par les forces de l'ordre. Le gouvernement des États-Unis organise souvent des enchères de bitcoin par l'intermédiaire des US Marshalls.
