Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a accusé l'échange de crypto-monnaie KuCoin et ses deux fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire.
Annoncé dent des clients avec précision et n'a pas déposé les rapports d'activités suspectes nécessaires.
Détails des frais
Selon le DOJ, KuCoin a dénaturé ses opérations en affirmant qu'il ne servait pas les clients américains malgré sa base d'utilisateurs considérable dans le pays. Cette fausse déclaration est au cœur des allégations, l'acte d'accusation soulignant le rôle de la plateforme dans le blanchiment de plus de 9 milliards de dollars. Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a souligné que les institutions financières comme KuCoin, qui profitent du marché américain, sont tenues de se conformer aux réglementations américaines visant à lutter contre la criminalité et la corruption dans le financement. KuCoin est accusé d'avoir délibérément contourné ces réglementations.
À l'avenir, l'acte d'accusation a développé les opérations de KuCoin, suggérant que la bourse a exploité son importante base de clients américains pour devenir l'un des plus grands dérivés de crypto-monnaie et bourses au comptant au monde. Il mentionne également des milliards de dollars d'échanges quotidiens et un volume annuel d'échanges atteignant des milliards de dollars. Malgré cette ampleur, la bourse aurait choisi de ne pas adhérer aux exigences légales essentielles des États-Unis.
Action civile parallèle de la CFTC
Mardi, la Commodity Futures Trading Commission a également engagé une action en justice contre KuCoin, accusant la société, connue pour ses offres de négociation au comptant et à terme, d'opérer sans s'enregistrer en tant que négociant à commission de contrats à terme, centre d'exécution de swaps ou trac . De plus, le procès affirme que KuCoin n'a pas réussi à établir un programme équivalent aux exigences Know Your Customer (KYC) de la CFTC.
La CFTC vise des sanctions financières, des interdictions de commerce et d'enregistrement et une décision de justice, tandis que le DOJ poursuit la confiscation en plus des sanctions pénales. Dans une déclaration, Darren McCormack, l'agent spécial en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure, a décrit KuCoin comme « une prétendue conspiration criminelle valant des milliards », soulignant son statut d'un des plus grands échanges de crypto-monnaie.
Les décisions de mardi suivent de près la résolution par le DOJ, la CFTC et le Département du Trésor d'allégations comparables contre Binance , qui est reconnue comme la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions.
Suite à cette annonce, le jeton natif de KuCoin, KCS, a connu une baisse de 5 %. Pendant ce temps, Bitcoin (BTC) a connu une baisse de 1% de son prix, sa valeur fluctuant tout au long de la journée, se négociant actuellement à environ 70 000 $, selon Coinmarketcap.
