L'échange de crypto FTX fait l'objet d'un examen plus minutieux, car les utilisateurs de Twitter affirment que quelqu'un de l'intérieur verse des pots-de-vin aux clients KYC et les aide à retirer des fonds. Un profil d'utilisateur nommé "Algotrading" a été publié il y a quelques jours, disant qu'il avait ses 8 chiffres d'actifs bloqués sur l'échange. C'est aussi l'utilisateur qui a appelé le drop sur Terra Luna avant le gros crash du début d'année.
Hier, il a posté sur Twitter demandant si quelqu'un pouvait l'aider avec KYC et retirer ses actifs de l'échange. FTX a temporairement gelé tous les retraits de crypto aux États-Unis, alors que la société se prépare à la faillite . Cependant, l'utilisateur 'Algotrading' a offert 100 000 $ à quiconque pourrait l'aider à retirer les fonds de la plateforme.
L'utilisateur a de nouveau posté une heure plus tard en disant que son compte était KYC et qu'il avait réussi à retirer les fonds. Selon l'historique du portefeuille de l'utilisateur, il a pu retirer plus de 2 millions de dollars en USDT de la plateforme. Les détails sur Etherscan ont montré que le portefeuille avait reçu plusieurs séries d'USDT de la bourse peu de temps après le tweet.
Quelqu'un au sein de FTX retire les fonds des utilisateurs pour eux
Plusieurs rapports suggèrent que certains employés profitent de la situation pour se nourrir et aider les utilisateurs à retirer leurs fonds de la bourse. L'historique des transactions sur Etherscan montre qu'apparemment, les comptes internes basés aux Bahamas en sont responsables. Comme le siège social de l'entreprise se trouve également aux Bahamas, il est fort probable qu'il s'agisse d'un employé interne ou d'un groupe prenant de l'argent sous la table pour offrir ce privilège unique à certains utilisateurs.
Les rapports suggèrent que les personnes derrière cet acte contournent le bloc de transfert de solde interne en vendant des NFT sur le NFT . Apparemment, les employés internes utilisent le fonds verrouillé pour créer des NFT et les utilisateurs l'achètent avec leur solde complet.
Toute cette saga nuit considérablement à l'ensemble de l'industrie de la cryptographie. Pas plus tard que la semaine dernière, le marché de la cryptographie a connu une course haussière à court terme, car la plupart des jetons de niveau 1 ont pu dépasser leur niveau de résistance. Cependant, depuis l'histoire de FTX, le marché a plongé plus profondément, perdant des milliards en quelques jours seulement.
L'échange fait face à plusieurs allégations , notamment la violation continue de la réglementation, l'investissement de fonds d'utilisateurs sans reconnaissance et l'obligation pour les employés d'investir dans la cryptographie. La société a maintenant officiellement lancé la protection contre la faillite du chapitre 11, avec ses 130 organisations affiliées.
