L'effondrement du stablecoin TerraUSD (UST) a conduit à de multiples enquêtes, y compris l'enquête du ministère américain de la Justice. Le Wall Street Journal a rapporté que le département enquêtait sur l'effondrement du stablecoin l'année dernière, et le Federal Bureau of Investigation et le district sud de New York ont interrogé d'anciens membres de l'équipe de l'entreprise derrière cela.
L'enquête du DoJ sur l'UST
Les détails de l'enquête du ministère de la Justice ne sont pas clairs, mais les procureurs pourraient abandonner l'affaire sans porter plainte. Si Terraform Labs et Do Kwon sont reconnus responsables, ils pourraient très probablement faire face à des accusations criminelles, ce qui pourrait entraîner une peine de prison.
Cette enquête intervient près d'un an après l'effondrement de Terraform Labs, et les autorités réglementaires poursuivent toujours son stablecoin UST instable.
Les allégations de la SEC contre Terraform Labs et Do Kwon
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Terraform Labs et son PDG Do Kwon pour une fraude de plusieurs milliards de dollars impliquant le stablecoin algorithmique TerraUSD (UST) et a déclaré que Kwon avait transféré plus de 10 000 bitcoin de l'écosystème Terra vers un portefeuille qui n'était pas sur un échange numérique lorsque UST a commencé à planter en mai dernier.
La poursuite de la SEC a réitéré la position du régulateur selon laquelle les pièces stables sont des titres et leur vente, si elle n'est pas enregistrée auprès de la SEC, viole les lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Il visait également Kwon pour avoir déplacé de grandes quantités de bitcoin de l'écosystème Terra vers un portefeuille froid alors que l'UST s'effondrait. En fin de compte, la SEC a déclaré que Terraform et Kwon avaient induit les investisseurs en erreur avec de fausses promesses de rendements élevés.
Le projet de cryptographie de Terraform Labs s'est effondré en mai de l'année dernière, à la suite du dépeggage du stablecoin Terra, et la valeur de sa crypto-monnaie sœur Luna a plongé à zéro d'environ 120 $.
Près d'un an après l'effondrement de Terraform Labs, les autorités de régulation poursuivent toujours son stablecoin instable TerraUSD (UST).
L'emplacement de Do Kwon est inconnu
Do Kwon, qui est sud-coréen, fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol et vit en Serbie. La semaine dernière, la police de Singapour a ouvert une enquête sur Terraform Labs, qui était basé dans la ville-état avant l'implosion du stablecoin Terra-Luna de 40 milliards de dollars.
Les procureurs sud-coréens enquêtent sur Kwon et interrogent d'anciens employés de Terraform depuis mai de l'année dernière. Ils se sont récemment rendus en Serbie, le dernier emplacement connu de Kwon, pour demander aux autorités locales de les aider dans leur enquête et ont accusé Kwon de fraude.
L'effondrement de TerraUSD a conduit à de multiples enquêtes, y compris l'enquête du ministère américain de la Justice. L'enquête du DoJ couvre un terrain similaire au procès intenté par la SEC le mois dernier.
Si Terraform Labs et Do Kwon sont reconnus responsables, ils pourraient faire face à des accusations criminelles et à des peines de prison. L'affaire est en cours et l'enquête se poursuit.
