Dans un mouvement international visant à intensifier la répression contre ceux qui évitent les sanctions de crypto-monnaie imposées à la Russie, l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis s'est associé à la société de renseignement blockchain Cette collaboration vise à équiper et à guider les forces de l'ordre ukrainiennes pour qu'elles mènent des enquêtes approfondies afin de dévoiler ceux qui protègent illégalement leurs avoirs. Cette évolution survient plus d'un an après les actions envahissantes de la Russie en Ukraine, qui ont conduit de nombreux ressortissants russes de haut niveau à cacher à la hâte leurs avoirs.
L'IRS offre une formation avancée aux enquêteurs ukrainiens
Comme l' rapporté le Wall Street Journal, les forces de l'ordre et les unités d'enquête ukrainiennes devraient participer à un programme de formation intensif d'une semaine à Francfort, en Allemagne. La division des enquêtes criminelles de l'IRS offrira cette formation pratique de haut niveau. Cette initiative renforcera la capacité des enquêteurs ukrainiens à découvrir et à trac les transactions cryptographiques illégales et les réseaux financiers utilisés par les entités russes sanctionnées.
Depuis l'invasion de l'Ukraine en février de l'année dernière, l'IRS a participé de manière proactive à l'examen des violations potentielles des sanctions. L'administration fiscale est actuellement engagée dans 23 enquêtes liées à des sanctions. Dans le cadre de son partenariat avec l'Ukraine, l'IRS étendra sa cyberformation à diverses entités ukrainiennes, notamment la police nationale, le bureau de la sécurité économique, le service de sécurité et le bureau du procureur général.
Yurii Vykhodets, chef du département cyber de la police nationale d'Ukraine, a souligné qu'un point focal est d' dent et d'éliminer les centres de soutien pour les forces d'occupation qui collectent des fonds pour les nécessités de guerre. Il a noté: "Nous voyons souvent des campagnes de collecte de fonds menées avec l'utilisation de la crypto-monnaie."
En plus de la formation, l'IRS a révélé qu'il facilitait l'accès de l'Ukraine au Chainalysis Reactor, un outil d'enquête spécialement conçu par la société de renseignement blockchain pour les enquêtes cryptographiques. L'agence américaine a fourni aux autorités ukrainiennes des licences pour utiliser cet outil, qui devrait être déterminant pour trac et dent les individus tentant d'échapper aux sanctions russes.
Cet effort de coopération fait suite à de nombreuses alertes des régulateurs et des décideurs américains concernant d'éventuelles évasions aux sanctions et activités de blanchiment d'argent par des ressortissants russes. Grâce à ce partenariat, l'IRS, Chainalysis et l'Ukraine signalent un effort déterminé pour lutter contre les activités cryptographiques illicites et maintenir l'intégrité des sanctions imposées.
