La Financial Intelligence Unit (FIU) indienne, une branche du ministère des Finances chargée de recueillir des renseignements financiers liés aux infractions à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent, a récemment pris des mesures contre plusieurs bourses étrangères de cryptomonnaie. Ces bourses, notamment Binance , HTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex et Bitfinex, ont reçu des avis de non-conformité pour avoir opéré illégalement en Inde.
La CRF indienne envoie des avis aux changes
L'avis les obligeait à se conformer aux réglementations indiennes Know Your Customer (KYC) et anti-blanchiment d'argent (AML) dans un délai de 12 jours. Peu de temps après l'avis de la CRF, l'App Store d'Apple en Inde a bloqué l'accès à ces bourses étrangères, suivi par des actions de la part du Play Store de Google. De plus, les URL et URL alternatives de ces plateformes ont été interdites.
Cette répression a surpris de nombreux traders de crypto qui s’étaient tournés vers les bourses étrangères pour éviter la lourde taxe de 30 % sur les bénéfices du trading de cryptomonnaie imposée par le gouvernement. Des rapports suggèrent que près de 4 milliards de dollars d’actifs cryptographiques étaient bloqués sur des plateformes offshore, Binance détenant à elle seule environ 80 % de ce montant.
Les recherches indiquent que les traders utilisant les changes coûtent au gouvernement environ 30 milliards de roupies (361 millions de dollars) en recettes fiscales par an. Malgré les appels à des réglementations claires, le gouvernement ne les a pas encore mises en œuvre. Siddharth Sogani, PDG de Crebaco Global, a souligné la nécessité pour le gouvernement de donner la priorité à la réglementation des échanges nationaux avant de cibler les échanges étrangers.
Il a souligné des cas où les bourses indiennes n'ont pas permis aux utilisateurs de retirer des fonds, qualifiant les actions du gouvernement d'hypocrites. Rajagopal Menon, vice- dent de la bourse de crypto-monnaie WazirX, a soutenu les actions de la CRF, soulignant que les bourses étrangères profitaient des lacunes réglementaires et fiscales.
Défis et attentes du cadre
Le vice-président dent WazirX, Rajagop Menon, a également souligné le caractère inévitable de la réglementation, citant l'engagement de l'Inde en tant que signataire de la déclaration du Groupe des 20 (G20) de Delhi, qui définit une feuille de route pour la réglementation de la cryptographie d'ici 2025. L'environnement réglementaire incertain de l'Inde a entravé la croissance de la cryptographie. échanges malgré le potentiel du pays en tant que marché lucratif.
Au cours du cycle haussier de 2021, le pays a connu une croissance significative de son marché de la cryptographie, trac l’intérêt de diverses bourses et plateformes. Cependant, des réglementations floues et des impôts élevés ont découragé les acteurs étrangers et nationaux, les poussant à explorer les opportunités à l’étranger. Sumit Gupta, PDG de CoinDCX, considère l'interdiction de la CRF comme une étape vers l'application de la réglementation. Il a plaidé en faveur d'un cadre permettant aux bourses offshore d'enregistrer et de servir les clients indiens conformément aux directives de la CRF.
Gupta a souligné l'importance de telles actions pour rassurer les parties prenantes gouvernementales, protéger les investisseurs et préparer l'industrie aux réglementations à venir. YouTuber SMC Kapil Dev a mentionné OKX comme l'une des premières bourses étrangères à se conformer aux exigences existantes et à reprendre le KYC pour les clients indiens.
crypto Aditya Singh a rapporté que de nombreux échanges s'efforçaient déjà de résoudre les problèmes soulevés par l'avis de la CRF. Il a émis l'hypothèse que l'enregistrement des échanges étrangers pourrait commencer après la conclusion des élections générales indiennes de juillet 2024. La récente répression des échanges étrangers de cryptomonnaie par la CRF indienne met en évidence les efforts du gouvernement pour faire respecter les réglementations dans un secteur en évolution rapide.
