Bien que les ICO aient été principalement remplacées par des IEO et d'autres méthodes de collecte de fonds au cours des dernières années, il existe encore de nombreux projets qui collectent des fonds de cette manière. En raison du haut niveau d'intérêt des investisseurs et du manque de réglementation solide, les ICO servent de pots de miel aux escrocs de toutes sortes.
Le rapport publié par Cipher Trac e en mai 2021 révèle que les vols, piratages et fraudes cryptographiques majeurs ont déjà atteint le montant de 432 millions de dollars cette année, les piratages liés à DeFi représentant plus de 60 % du volume total. En investissant dans DeFi , des ICO basés sur Bitcoin , Ethereum ou toute autre blockchain , les investisseurs supportent des risques élevés dans l'espoir d'obtenir d'énormes récompenses à l'avenir.
Cipher Trac e : DeFi d'avril 2021 ont déjà dépassé l'année précédente
Un autre rapport publié par la Federal Trade Commission montre des statistiques effrayantes sur les pertes en flèche que les investisseurs en crypto-monnaie ont subies au cours des 2 derniers trimestres.
Federal Trade Commission : les pertes des investisseurs en cryptomonnaies sont devenues paraboliques ces derniers mois
Dans cet article, nous allons passer en revue les plus grandes escroqueries ICO qui ont eu lieu en 2020 et donner quelques conseils sur la façon de les éviter.
Les plus grosses escroqueries ICO
Les campagnes d'escroquerie ICO concoctent souvent des cadres fictifs qui ont des références imaginaires et dent des partenariats fictifs avec de grands noms.
C'est exactement ce qu'a fait une société de crypto-monnaie basée à Miami, Centra Tech, lorsqu'elle a nommé Mastercard, Visa et Bancorp comme partenaires. La société avait également renoncé à une fausse licence pour transmettre de l'argent. Après toutes ces réclamations, la société a réussi à trac des millions de dollars à ses victimes. Tout d'abord, les fondateurs ont escroqué 15 millions USD, puis le montant a dépassé 60 millions USD. Aujourd'hui, son co-fondateur Robert Joseph Farkas est en prison.
Pincoin et iFan restent toujours le plus grand projet de cryptographie ICO parmi les escroqueries ICO. Une société vietnamienne de crypto-monnaie Modern Tech a réussi à lever 660 millions de dollars en promettant des revenus constants aux personnes investissant dans leurs jetons. Parmi les arnaques à la blockchain, l'escroquerie à la sortie est la plus répandue. Cette pratique frauduleuse a également été utilisée dans ce cas.
La liste notoire des plus grandes sociétés d'escroquerie comprend Plexcoin, Bitcard, Opair et Ebitz, Benebit, Bitconnect, Confido, Ponzicoin et d'autres qui ont escroqué de 15 millions USD à 200 000 USD à des investisseurs de confiance entre 2015 et 2018.
Une autre méthode populaire pour tromper le public consiste à se faire passer pour des célébrités. Ainsi, les recherches menées par l'agence orientée vers l'IA Bolster affirment qu'environ 90% de toutes ces escroqueries ont été menées sous le nom d'Elon Musk. D'autres visages célèbres incluent John MacAfee, Bill Gates et Yusaku Maezawa.
Enfin, la triste histoire de 2020 peut être complétée par la longue liste d’incidents résumée dent le populaire portail d’informations technologiques Zdnet. Parmi les grands noms qui ont subi des pertes importantes figurent Poloniex, Helix, AT&T, Kucoin, GoDaddy et bien d'autres.
Attaques de pirates de la blockchain en 2020
Cependant, la fraude ICO n'est pas la seule responsable de la perte des actifs des investisseurs. Sur plus de 5 milliards USD levés en 2017, les ICO ont perdu de 7 à 10 % des fonds en raison d'actions frauduleuses. En 2020, le chiffre est inférieur mais toujours impressionnant. Selon l'équipe Atlas VPN , environ 3,8 milliards USD ont été volés lors de 122 attaques de pirates.
En 2017, le bogue dans le code du portefeuille a permis le piratage d' Ethereum lorsque 30 millions USD d'Ether ont été volés. En 2020, les DApps Ethereum restent les plus attrayants parmi les hacks de blockchain. Le nombre d'attaques cryptographiques réussies sur les DApps ETH a atteint 47 en 2020, tandis que le nombre total représente 122 au moment de la rédaction.
Atlas VPN : le montant d'argent perdu à cause des hacks de la blockchain en 2020 defi imagination
Signes que ICO est une arnaque
Comment déterminer qu'une ICO est une arnaque ? Recherchez les fonctionnalités suivantes qui deviennent souvent des signes cachés d'un projet frauduleux :
- Pas de livre blanc ou c'est très faible.
- Le site Web ne parle pas de l'équipe aux visiteurs.
- Les objectifs du projet ne sont pas clairs, il n'y a pas de feuille de route sur le site
- La structure pyramidale est utilisée.
- Un grand nombre de jetons pré-minés. Trop de jetons sont distribués aux membres de l'équipe.
Comment éviter l'arnaque ICO ?
Bien que la réglementation soit encore faible, la seule chose que vous puissiez faire en tant qu'investisseur est de vous fier à votre vigilance. Il existe une base de données open source Ethereum trac qui permet de suivre les escroqueries existantes basées sur Ethereum afin que les utilisateurs puissent toujours visiter la ressource pour découvrir si le projet entre dans la liste des escroqueries ICO.
Les experts de TokenGuard , le service soutenu par la société d'audit de contrats intelligents BlockHunters trac recommandent de vérifier de première main :
- Tout projet qui ne publie pas le nom des membres de l'équipe devrait immédiatement éveiller les soupçons.
- Ne vous trompez pas avec les noms bruyants des conseillers du projet. Le plus souvent, ils n'ont pas d'influence réelle sur le projet et sa mise en œuvre.
- N'utilisez jamais une adresse de portefeuille Ethereum envoyée par une personne inconnue. Utilisez les informations fournies sur le site officiel de l'ICO.
- Les experts recommandent d'étudier attentivement les avis de l'ICO. Les vulnérabilités des trac intelligents sont souvent utilisées par les pirates, il faut donc vérifier l'audit des trac intelligents effectué par des entreprises réputées pour réduire les risques de piratage cryptographique.
- Pour s'assurer que l'application Web est protégée de manière fiable et que le contrat intelligent est écrit sans erreur, il vaut la peine de mener des audits de vulnérabilités avec l'aide d'une organisation tierce telle que trac .
- Restez vigilant sur les sites Web de phishing qui sont probablement la plus grande menace pour les ICO de crypto-monnaie et les investisseurs potentiels. Ces sites Web représentent des copies de projets réels, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de déterminer quel site est officiel et lequel ne l'est pas.
Suivez ces pratiques de sécurité simples et vérifiez toujours deux fois à qui vous confiez vos fonds.
