FTXLa plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX fait l'objet d'une surveillance accrue, des utilisateurs de Twitter affirmant qu'une personne interne accepterait des pots-de-vin pour aider les clients à retirer leurs fonds après vérification d'identité (KYC). Un utilisateur nommé « Algotrading » a publié un message il y a quelques jours, indiquant que ses actifs, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, étaient bloqués sur la plateforme. Il s'agit également de l'utilisateur qui avait prédit la chute du cours de Terra Luna avant le krach du début d'année.
Hier, il a publié un message sur Twitter demandant si quelqu'un pouvait l'aider à effectuer les démarches KYC et à retirer ses actifs de la plateforme d'échange. FTX a temporairement suspendu tous les retraits de cryptomonnaies aux États-Unis, l'entreprise se préparant à la faillite . Cependant, l'utilisateur « Algotrading » a offert 100 000 $ à quiconque pourrait l'aider à retirer ses fonds de la plateforme.
L'utilisateur a publié un nouveau message une heure plus tard, indiquant que son compte avait été vérifié (KYC) et qu'il avait pu retirer ses fonds. D'après l'historique de son portefeuille, il a pu retirer plus de 2 millions de dollars en USDT de la plateforme. Les informations d'Etherscan ont montré que le portefeuille avait reçu plusieurs versements d'USDT de la plateforme d'échange peu après ce tweet.
Quelqu'un chez FTX retire les fonds des utilisateurs pour leur compte
Plusieurs rapports indiquent que certains employés profitent de la situation pour s'enrichir indûment et aider les utilisateurs à retirer leurs fonds de la plateforme. L'historique des transactions sur Etherscan montre qu'il semblerait que des comptes internes basés aux Bahamas soient à l'origine de ces agissements. Le siège social de l'entreprise étant également situé aux Bahamas, il est fort probable qu'un ou plusieurs employés internes perçoivent de l'argent au noir pour accorder ce privilège à certains utilisateurs.
Selon certaines informations, les responsables de cette opération contournent le blocage des transferts de solde internes en vendant des NFT sur NFT . Il semblerait que les employés utilisent les fonds bloqués pour créer des NFT, que les utilisateurs achètent ensuite avec l'intégralité de leur solde.
Toute cette affaire nuit considérablement à l'ensemble du secteur des cryptomonnaies. La semaine dernière encore, le marché connaissait une brève période de hausse, la plupart des jetons de premier plan ayant réussi à franchir leur niveau de résistance. Cependant, depuis l'affaire FTX, le marché a subi une chute brutale, perdant des milliards en seulement quelques jours.
La plateforme d'échange fait face à plusieurs accusations , notamment des violations répétées de la réglementation, l'investissement de fonds d'utilisateurs sans autorisation et l'obligation faite à ses employés d'investir dans les cryptomonnaies. L'entreprise, ainsi que ses 130 filiales, a officiellement entamé une procédure de faillite en vertu du chapitre 11.
