Le Service de surveillance financière (FSS) a ordonné aux régulateurs d'examiner les activités des banques sud-coréennes concernant leur implication dans la prime Kimchi. Selon un reportage d'une station d'information locale, plusieurs banques ont agi en tant que facilitateurs pour aider à déplacer plus de 6,5 milliards de dollars à l'étranger. De plus amples détails du rapport mentionnent que les entreprises qui ont déplacé lesdits fonds ont déjà traité des actifs numériques.
FSS a découvert un transfert de 6,5 milliards de dollars
L'enquête aurait été jugée nécessaire après que le FSS eut découvert une quantité massive de fonds envoyés à l'étranger en juin. Après les enquêtes, il a été découvert qu'environ 6,5 milliards de dollars des fonds envoyés à l'étranger provenaient d'échanges cryptographiques de plusieurs pays.
De plus amples détails ont également révélé que la plupart des entreprises de la région tiraient parti de la prime Kimchi pour leur gain. La prime Kimchi est décrite comme l'écart du prix de vente des actifs numériques. Les échanges coréens vendent des actifs numériques à des prix différents des autres échanges à l'étranger, de sorte que certains utilisateurs utilisent cet écart pour réaliser des bénéfices. Le FSS a toujours évoqué les dangers de la prime car elle incite les capitaux à quitter le pays.
Les entreprises coupables risquent des sanctions
Selon certains sites Web, la prime de Kimchi est actuellement d'environ 3 %, avec une prime atteignant 20 % au cours des derniers mois. Selon les rapports des principales banques du pays, la majeure partie de l'argent déposé a été retirée de plusieurs échanges cryptographiques, qui ont ensuite été envoyés sur des comptes appartenant à plusieurs grandes entreprises. Ces activités ont confirmé que ces entreprises exploitent sciemment la prime pour réaliser des gains pour elles-mêmes.
Certains prétendent également que certains des envois de fonds provenaient du blanchiment d'argent. Selon un média, plusieurs employés de certaines entreprises sont désormais en état d'arrestation dans l'attente d'une enquête sur leurs activités. La FSS a noté que lorsqu'elle a ordonné les enquêtes, elle ne s'attendait pas à ce que les envois de fonds doublent leur montant prévu.
Avec cette mise à jour, le régulateur devrait maintenant mener des enquêtes sur les lieux qui pourraient causer des problèmes et découvrir plus de détails. On prétend également que le FSS sanctionnera les banques avec les envois de fonds les plus élevés si elles sont reconnues coupables du crime. Un cadre de l'organisme a mentionné que davantage d'enquêtes sont en cours actuellement et que des sanctions doivent suivre si les parties sont coupables de l'infraction.
