L'Autorité de surveillance financière (FSS) a ordonné aux autorités de régulation d'enquêter sur les activités des banques sud-coréennes et leur implication dans le scandale du kimchi. Selon un reportage d'une chaîne d'information locale, plusieurs banques ont facilité le transfert de plus de 6,5 milliards de dollars à l'étranger. Le reportage précise également que les sociétés ayant transféré ces fonds ont déjà opéré dans le secteur des actifs numériques.
FSS a découvert un transfert de fonds de 6,5 milliards de dollars
L'enquête aurait été jugée nécessaire après que le FSS a constaté un volume considérable de transferts de fonds à l'étranger en juin. Les investigations ont révélé qu'environ 6,5 milliards de dollars de ces fonds provenaient de plateformes d'échange de cryptomonnaies de plusieurs pays.
Des informations complémentaires ont également révélé que la plupart des entreprises de la région tiraient profit de la prime Kimchi. Cette prime correspond à l'écart de prix de vente des actifs numériques. Les plateformes d'échange coréennes vendent ces actifs à des prix différents de ceux pratiqués sur les plateformes étrangères, et certains utilisateurs exploitent cet écart pour réaliser des bénéfices. La FSS a toujours mis en garde contre les risques liés à cette prime, car elle incite les capitaux à quitter le pays.
Les entreprises coupables s'exposent à des sanctions
Selon certains sites web, la prime Kimchi avoisine actuellement les 3 %, ayant même atteint 20 % ces derniers mois. D'après des rapports de grandes banques du pays, la majeure partie des fonds déposés a été retirée de plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies, puis transférée vers des comptes appartenant à de grandes entreprises. Ces activités confirment que ces entreprises exploitent sciemment cette prime à leur profit.
Des allégations font également état de transferts de fonds provenant de blanchiment d'argent. Selon un média, plusieurs employés de certaines entreprises ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur leurs activités. Le FSS a précisé qu'au moment d'ordonner ces enquêtes, il ne s'attendait pas à ce que les transferts de fonds doublent par rapport aux prévisions.
Suite à cette mise à jour, l'autorité de régulation devrait mener des enquêtes sur les sites potentiellement problématiques et recueillir davantage d'informations. Il semblerait également que la FSS sanctionnerait les banques ayant effectué les transferts de fonds les plus importants si elles sont reconnues coupables. Un responsable de l'organisme a indiqué que des enquêtes complémentaires sont en cours et que des sanctions seront appliquées si les parties sont reconnues coupables.
