Le FSS ordonne une enquête sur les banques liées à la prime Kimchi
Owotunse Adebayo
2 min de lecture
- La FSS lance une enquête sur les banques
- Le régulateur a découvert un virement de $6.5 milliards
- Les entreprises reconnues coupables risquent des sanctions
Le Service de supervision financière (FSS) a ordonné aux régulateurs d'examiner les activités des banques sud-coréennes concernant leur implication dans la prime Kimchi. Selon un rapport d'une station de presse locale, plusieurs banques ont agi en tant que facilitateurs pour aider à transférer plus de 6,5 milliards de dollars à l'étranger. Les détails supplémentaires du rapport ont mentionné que les entreprises qui ont transféré ces fonds avaient précédemment traité avec des actifs numériques.
Le FSS a découvert un transfert de 6.5 milliards de dollars
L'enquête a été jugée nécessaire après que le FSS a découvert un montant massif de transferts envoyés à l'étranger en juin. Après les enquêtes, il a été découvert qu'environ 6,5 milliards de dollars des fonds envoyés à l'étranger provenaient de plusieurs échanges de cryptomonnaies de différents pays.
Des détails supplémentaires ont également révélé que la plupart des entreprises de la région exploitaient la prime Kimchi à des fins lucratives. La prime Kimchi est décrite comme l'écart dans le prix de vente des actifs numériques. Les échanges coréens vendent des actifs numériques à des prix différents de ceux des autres échanges à l'étranger, de sorte que certains utilisateurs exploitent cet écart pour réaliser des profits. Le FSS a toujours parlé des dangers de la prime car elle encourage le capital à quitter le pays.
Les entreprises reconnues coupables risquent des sanctions
Selon certains sites web, la prime Kimchi est actuellement d'environ 3 %, avec une prime aussi élevée que 20 % au cours des derniers mois. Selon des rapports provenant des principales banques du pays, la majeure partie de l'argent déposé a été retirée de plusieurs échanges de cryptomonnaies, qui ont ensuite été envoyés à des comptes appartenant à plusieurs grandes entreprises. Ces activités ont confirmé que de telles entreprises exploitent sciemment la prime pour réaliser des gains pour elles-mêmes.
Il y a également des allégations selon lesquelles certains des transferts étaient des produits du blanchiment d'argent. Selon un média, plusieurs employés de certaines entreprises sont désormais arrêtés en attendant une enquête sur leurs activités. Le FSS a noté que lorsqu'il a ordonné les enquêtes, il ne s'attendait pas à ce que les transferts doublent leur montant prévu.
Avec cette mise à jour, le régulateur devrait désormais mener des enquêtes sur les lieux qui pourraient causer des ennuis et découvrir plus de détails. Il y a également des allégations selon lesquelles le FSS sanctionnera les banques avec les transferts les plus élevés si elles sont reconnues coupables du crime. Un dirigeant de l'organisme a mentionné que davantage d'enquêtes sont en cours et que des sanctions doivent suivre si les parties sont reconnues coupables de l'infraction.
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Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
