La Financial Intelligence Unit (FIU) a signalé que les banques commerciales du pays sont plus sujettes au blanchiment d'argent que les sociétés de cryptographie au Mexique.
Selon la CRF, le rapport a été cité sur la base des activités du groupe bancaire G7, qui comprend Inbursa, BBVA, Citibanamex et quelques autres.
L'unité de renseignement financier du Mexique a noté qu'elle était en mesure de conclure parce que ces banques du G7 effectuent des transactions illégales que la plupart des sociétés de cryptographie au Mexique.
Les régulateurs du monde entier désapprouvent toujours Bitcoin comme moyen facile d'effectuer des transactions monétaires illicites. En outre, les plateformes d'actifs numériques ont toujours été considérées comme le foyer des transactions illégales de blanchiment d'argent par les régulateurs du monde entier, ce qui a entraîné des restrictions dans quelques pays.
Le groupe bancaire du G7 contrôle 80% des transactions mexicaines
Pour lutter contre cette menace de argent via des plateformes d'actifs numériques, les autorités ont rendu obligatoire pour les sociétés de cryptographie au Mexique d'imposer à leurs clients des exigences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il convient de noter que le groupe bancaire G7 représente près de 80% des transactions bancaires qui ont lieu autour du Mexique.
Avec la prévalence de ces activités dans le pays, l'évaluation nationale des risques qui a été réalisée n'a pas montré de chiffres sur les pertes générées par les activités de blanchiment menées dans les banques à travers le Mexique.
Les sociétés de cryptographie au Mexique doivent déclarer les transactions de plus de 2 500 $
Les sociétés de cryptographie au Mexique sont tenues par la loi de déclarer les transactions supérieures à 2 500 $ aux autorités financières, comme indiqué dans la directive anti-blanchiment d'argent du pays. Cependant, les autorités ont demandé aux sociétés de cryptographie de signaler tout compte effectuant une transaction de 2 500 $ en l'espace de six mois.
Selon la nouvelle loi promulguée en 2019, les nouvelles sociétés de cryptographie doivent payer des frais uniques de 35 000 $ et réaliser un bénéfice d'au moins 100 000 $ chaque année pour continuer à opérer dans le pays. Cette décision a spécifiquement envoyé la majorité de la société d'actifs numériques dans le pays.
