Le ministère de la Justice avait annoncé la saisie de plus de 2 millions de dollars provenant de portefeuilles cryptographiques liés à des groupes terroristes tels que l'Etat islamique, Al-Qaïda et les Brigades Al-Qassam. Ces groupes auraient utilisé Bitcoin et d'autres portefeuilles cryptographiques pour financer leurs activités.
Le Département a également pu trac et fermer plus de 300 comptes qui aidaient les groupes terroristes. Ils ont déclaré que ces comptes avaient été créés pour recevoir, envoyer et parfois solliciter de l'argent pour financer le terrorisme dans le monde. Le ministère de la Justice a en outre déclaré qu'il avait saisi les comptes des donateurs responsables de l'envoi de ces fonds à ces groupes terroristes, et que les utilisateurs ne pourraient plus effectuer de transactions ou utiliser leurs comptes, y compris les retraits.
Groupes terroristes utilisant des cryptos
Les groupes terroristes avaient également mis en place des publications sur les réseaux sociaux pour faire connaître leurs activités à leurs donateurs. Certaines des astuces qu'ils utilisaient comprenaient l'affirmation qu'ils vendaient des équipements de protection individuelle contre le coronavirus. Ces comptes ont été trac et le ministère de la Justice a pu déterminer que les fonds envoyés étaient destinés à financer des activités terroristes.
John Demers, procureur général adjoint à la Division de la sécurité nationale , a déclaré dans un communiqué :
Les actions d'aujourd'hui privent le Hamas, Al-Qaïda et ISIS des millions de dollars qu'ils ont sollicités pour acheter des armes et former des terroristes.
Le ministère de la Justice a compilé la liste des comptes envoyant des dons
La croyance selon laquelle le paiement via bitcoin et d'autres cryptos est aussi sûr pour garantir que les transactions sont trac futile pour ces comptes. Les autorités ont indiqué qu'elles étaient en mesure de trac les transactions effectuées à l'aide de cryptos et de compiler la liste des comptes qui ont été utilisés pour envoyer ces dons aux groupes terroristes.
En juillet, les autorités ont également pu trac les comptes des personnes responsables de l' bitcoin et les arrêter. Ils l'ont fait en utilisant leurs coordonnées enregistrées et leurs portefeuilles pour avoir été enregistrés sur trac qu'entreprise services monétaires, ce qui signifie qu'elle doit se conformer aux autorités et que les transactions ne peuvent donc pas être anonymes.
