Le FBI et les forces de l'ordre ukrainiennes ont récemment mené avec succès une opération de démantèlement de plateformes d'échange de cryptomonnaies illégales. Cette opération a permis la saisie des noms de domaine de neuf services d'échange de monnaies virtuelles.
L'agence a saisi environ neuf bourses
Parmi les plateformes d'échange saisies figuraient notamment 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com et bitcoin . Ces sites web proposaient des services d'échange de cryptomonnaies anonymes, contournant ainsi les règles et réglementations applicables aux plateformes d'échange de cryptomonnaies agréées.
Le FBI a découvert que ces plateformes d'échange ne disposaient pas de mesures suffisantes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et ne recueillaient pratiquement aucune information sur l'identité du client (KYC), voire aucune du tout.
D'après le Bureau, ces plateformes d'échange illégales servent de plaques tournantes au sein de l'écosystème de la cybercriminalité. Nombre d'entre elles, proposant des échanges de cryptomonnaies, étaient annoncées sur des forums en ligne consacrés aux activités criminelles.
Le FBI s'implique de plus en plus dans les affaires liées aux cryptomonnaies, ce qui témoigne de l'importance des monnaies numériques dans l'économie mondiale et de l'augmentation conséquente des crimes liés aux cryptomonnaies.
Le FBI resserre son étau sur les criminels du secteur des cryptomonnaies
Le Bureau a enquêté et poursuivi des individus impliqués dans diverses formes de criminalité liée aux cryptomonnaies, notamment le vol, la fraude, le blanchiment d'argent et les attaques par rançongiciel.
En avril, le FBI a perquisitionné le domicile de Ryan Salame, ancien cadre de FTX , en lien avec son ancien rôle de conseiller principal de Sam Bankman-Fried. L'enquête du Bureau vise à déterminer si Salame a joué un rôle dans des délits d'initiés ou des manipulations de marché.
Plus tôt cette année, le FBI a saisi 86,5 ETH et deux jetons non fongibles (NFT) d'une valeur de plus de 100 000 $ chez un escroc utilisant le phishing. Cette saisie faisait suite à une longue enquête menée par ZachXBT, enquêteur indépendantdent dans la blockchain, qui avait initialement révélé l'activité frauduleuse sur Twitter en septembre 2022.
À mesure que les monnaies numériques gagnent en popularité, il est probable que le FBI et les autres forces de l'ordre continueront de se concentrer sur la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies.
