Le Groupe d'action financière (GAFI), l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent, a souligné la nécessité de combler les lacunes réglementaires dans le système de conformité des actifs virtuels. Lors de sa troisième plénière tenue à Paris, en présence de plus de 200 délégués, le GAFI a évalué le niveau d'adoption de ses recommandations concernant les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).
Le GAFI veut que les agences de régulation luttent contre le blanchiment d'argent
Les rapports et les évaluations indiquent qu'une grande majorité des juridictions représentées à la plénière se sont soit partiellement conformées, soit ne se sont pas conformées à ces recommandations. Dans une publication publiée après la plénière, l'organisme s'est dit préoccupé par le fait que de nombreuses juridictions n'avaient pas encore mis en œuvre les exigences essentielles. De plus, plus de la moitié des dent interrogées n'avaient pris aucune mesure pour mettre en œuvre la « règle de voyage », une exigence cruciale de l'agence visant à empêcher le transfert de fonds à des personnes ou entités sanctionnées.
La règle de voyage, qui fait partie des recommandations, implique la collecte des dent de l'expéditeur et du destinataire lors des transactions. En fonction d'un seuil spécifié, l'agence suggère des exigences supplémentaires en matière de données. Cette recommandation relativement nouvelle pour les VASP vise à établir des règles de communication et des protocoles de partage de données transfrontaliers au sein de l'industrie de la crypto-monnaie.
La plénière du GAFI a souligné les risques posés par le non-respect de ces recommandations, car cela crée des opportunités pour les criminels d'exploiter les lacunes réglementaires. Combler ces lacunes dans le système de conformité a été dent comme une priorité urgente. Le GAFI prévoit de publier un prochain rapport exhortant les pays à mettre en œuvre rapidement ses recommandations, empêchant ainsi les criminels de profiter de ces vulnérabilités.
Le rapport, dont la publication est prévue le 27 juin, attirera également l'attention sur les risques associés aux activités de la Corée du Nord et à son utilisation d'actifs virtuels pour financer son programme d'armes de destruction massive. En outre, il abordera les risques liés aux activités financières décentralisées et aux transactions entre pairs.
Les rapports à venir mettront en évidence les risques et appelleront à une action immédiate
En mai, le dent du GAFI, Raja Kumar, a appelé les pays du Groupe des Sept (G7) à servir de leaders en mettant en œuvre les recommandations du GAFI dans leurs cadres réglementaires. L'objectif est d'éliminer les refuges pour les transactions cryptographiques illicites et de donner l'exemple aux autres nations.
L'accent mis par le GAFI sur le renforcement des réglementations entourant les actifs virtuels reflète les préoccupations croissantes concernant le blanchiment d'argent et les activités illicites facilitées par l'utilisation de crypto-monnaies. En mettant en œuvre des mesures de conformité solides, les juridictions peuvent renforcer leur capacité à détecter et à prévenir les transactions financières illicites.
de combler les réglementaires du système de conformité pour garantir l'intégrité du système financier mondial. Le GAFI joue un rôle essentiel dans l'établissement de normes internationales et la promotion de la mise en œuvre efficace des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Alors que l'utilisation des actifs virtuels continue d'évoluer, les pays doivent rester vigilants et adapter leurs cadres réglementaires en conséquence. Le prochain rapport du GAFI servira d'appel à l'action pour que les pays du monde entier donnent la priorité à la mise en œuvre des mesures recommandées. Ce faisant, ils peuvent renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent, améliorer la transparence financière et favoriser une plus grande confiance dans le secteur en pleine croissance des actifs virtuels.
