Lundi, Europol a annoncé qu'il avait confisqué une crypto-monnaie d'une valeur de près de 18 millions d'euros (19,5 millions de dollars), ainsi que des véhicules et tron dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre la criminalité.
Le 23 janvier, Europol a également révélé qu'environ 46 % du milliard d'euros (ou 1,09 milliard de dollars) transitant par Bitzlato étaient liés à des actes illégaux. Leur évaluation a montré que Bitzlato a acquis plus de 2,1 milliards d'euros en crypto-monnaies, comme le Bitcoin , dont la plupart ont ensuite été échangées contre des roubles russes.
Europol a signalé que si l'échange de crypto-actifs contre monnaie légale n'est pas un crime, les enquêtes indiquent que d'importantes quantités d'actifs criminels circulent via la plateforme Bitzlato. De nombreuses transactions peuvent être attribuées à des entités figurant sur la liste des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control, telles que des activités de blanchiment d'argent et l'implication dans des ransomwares et du matériel pédopornographique.
Le 18 janvier, les autorités américaines ont déclaré l'arrestation du fondateur de Bitzlato Anatoly Legkodymov en Floride. Europol a en outre signalé qu'avec l'aide des forces de l'ordre en Belgique, à Chypre, au Portugal, en Espagne et aux Pays-Bas, quatre autres personnes affiliées à l'échange de crypto ont été arrêtées ; une personne a été détenue à Chypre, tandis que les autorités espagnoles en ont appréhendé trois.
Europol a accompagné les arrestations d'une révélation stupéfiante : les portefeuilles saisis transportaient environ 18 millions d'euros, soit 19,5 millions de dollars. En outre, plus de 100 comptes sur différents échanges cryptographiques ont été gelés et contrôlaient 50 millions d'euros. Les autorités américaines se sont jointes pour saisir les serveurs de Bitzlato, estimant qu'il était lié à des activités financières illégales russes.
Le 18 janvier, Legkodymov a été traduit devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride après son arrestation pour des accusations non précisées. On ignore si des poursuites judiciaires seront engagées contre ses collaborateurs de Bitzlato en Europe.
