Une récente enquête cryptographique de la CFTC a mis au jour une prétendue arnaque. Une société présumée de change et de crypto-monnaie a été accusée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aux États-Unis d'avoir dirigé un stratagème de Ponzi.
Une plainte a été déposée auprès de la CFTC le 30 septembre, après quoi un presse a été publié pour clarification. Il a déclaré que la CFTC avait inculpé Circle Society, une entreprise basée au Nevada, et son propriétaire David Gilbert pour fraude avec des fonds d'investisseurs. Il a sollicité les fonds et s'est livré à des détournements ainsi qu'à des violations d'enregistrement.
L'enquête crypto de la CFTC révèle un côté sombre de la crypto
Saffron a utilisé son entreprise pour fournir des options binaires forex et crypto-monnaie. Il entreprenait cette entreprise depuis 2017 et a jusqu'à présent collecté onze millions de dollars (11 millions de dollars) auprès de ses investisseurs crédules. La plainte mentionne en détail comment Saffron a sollicité frauduleusement des fonds auprès de quatorze personnes.
Safran les a convaincus de rejoindre son pool d'investissement en faisant de fausses promesses. Il a promis à ses investisseurs des bénéfices de plus de trois cents pour cent. Il s'est présenté comme un investisseur as avec une vaste expertise commerciale.
Cependant, il n'a entrepris aucune négociation d'options binaires comme promis. Au lieu de cela, il a transféré l'argent collecté auprès des participants dans son portefeuille crypto, puis a payé les participants restants. Il s'agissait simplement d'un autre classic dans lequel les anciens participants étaient initialement payés avec l'argent des nouveaux participants. Au fil du temps, le détournement des fonds a été mis au jour dans le Ponzi .
Les stratagèmes frauduleux sont soigneusement éliminés
Le président de la CFTC, Heath Tarbert, a déclaré que les crypto-monnaies sont très prometteuses pour l'avenir de notre économie. dent frauduleux doivent être identifiés et éliminés instantanément grâce à l'enquête cryptographique de la CFTC. Non seulement ils trompent les investisseurs innocents, mais ils menacent également la croissance de produits innovants tels que les marchés de la crypto-monnaie.
Une ordonnance du tribunal a gelé tous les avoirs des comptes de Circle Society et de Saffron. Les documents financiers liés à la société ont également été conservés. L'affaire devrait être entendue à nouveau le 29 octobre de ce mois.
