Un fournisseur d'analyse de données cryptographiques a récemment révélé sur Twitter que le volume de négociation d'un échange de crypto-monnaie pourrait être considérablement affecté par la fonction de négociation à effet de levier, qui permet essentiellement aux commerçants d'ouvrir des positions beaucoup plus importantes que ce qu'ils ont dans leurs comptes.
Lors de l'évaluation des performances d'un échange de crypto-monnaie, les volumes jouent généralement un rôle important pour déterminer s'il se porte bien ou non. Cependant, lorsqu'il s'agit de proposer des chiffres authentiques, la plupart des principales plateformes de trading font tout leur possible pour s'assurer qu'elles ne le font pas. Et ainsi, émerge une série de controverses qui mettent en lumière les tactiques commerciales contraires à l'éthique telles que gonfler le nombre de transactions et truquer les volumes de transactions.
Une tactique de marché discutable mais légale est le trading à effet de levier, également connu sous le nom de trading sur marge. Cette approche a gagné en popularité ces derniers jours étant donné que plusieurs plates-formes d'échange offrent des ratios de levier aussi élevés que 100 ou 125x trac Bien que cette tactique permette au trader de capitaliser sur des rendements importants, il y a toujours un risque de perdre une somme d'argent considérable.
Le trading à effet de levier – avantage ou fléau ?
Un tweet récent publié par Skew (@skewdotcom) indique que ces chiffres de trading à effet de levier pourraient très bien être inclus dans la mesure du volume d'échange, entraînant ainsi un chiffre gonflé. Il a mesuré le volume des échanges de BitFlyer, un échange de crypto-monnaie japonais qui devrait jouer un rôle important pour faire du pays un foyer d'investissements dans la crypto en 2020.
Les résultats indiquent que lorsque la FSA a réduit les ratios de levier de 15x à 4x le 28 mai 2019, les volumes de transactions ont également chuté de manière significative. Cela implique que l'offre d'effet de levier peut n'être qu'une autre des stratégies des bourses pour influencer les chiffres de volume réels. Avec les échanges cryptographiques populaires, tels que Binance , introduisant des fonctionnalités populaires telles que le trading à terme et le trading à fort effet de levier, les chiffres finaux peuvent ne pas être aussi authentiques qu'on pourrait le penser.
Un signal d'alarme pour les instances de régulation ?
Pendant ce temps, les faux volumes d'échanges ont déjà été signalés par plusieurs institutions financières à travers le monde, y compris la Securities and Exchanges Commission (SEC) des États-Unis qui a déduit d'un rapport Bitwise, le 20 mars 2019, que jusqu'à quatre-vingt-quinze pour cent ( 95 %) du volume des échanges de Bitcoin sont manipulés dans le but d' trac une plus grande base de consommateurs et de facturer plus cher les sociétés émettrices de crypto-monnaie pour l'inscription de leurs pièces sur la plate-forme.
Maintenant, avec Binance déployant une fonction de levier 75x sur vingt principaux volumes d'altcoins et de contrats Bitcoin atteignant un chiffre de vingt milliards de dollars américains (20 milliards de dollars) en vingt-quatre heures, il faut réévaluer la part attribuée au trading à effet de levier.
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