La criminalité cryptographique a pris d’assaut le monde. Ces dernières années, nous avons assisté à toute une série de cas liés à la cryptographie – allant des stratagèmes de détournement de fonds au blanchiment d'argent – car les criminels ont adopté les crypto-monnaies à des fins frauduleuses. Et il semble que ces activités néfastes ne se limitent pas non plus aux seuls acteurs internationaux : le mois dernier, le propriétaire d'une startup de cryptographie a été condamné à la prison pour des accusations liées à la fraude.
Bien que cette affaire rappelle malheureusement ce qui peut mal se passer dans le secteur des cryptomonnaies, elle attire également l’attention sur l’importance de maintenir de bonnes pratiques commerciales lorsque l’on travaille avec des actifs numériques. Dans cet article de blog, nous examinerons en exclusivité comment un ancien fondateur d'une startup de cryptographie est passé du succès et de la légitimité à l'emprisonnement criminel en moins de deux ans et expliquerons pourquoi la responsabilité est plus importante que jamais dans le secteur des cryptomonnaies en expansion rapide.
Qu'est-ce que la crypto-criminalité ? Qui sont les cibles
La cryptocriminalité implique l’utilisation de cryptomonnaies dans des activités illégales. Cela inclut des délits tels que le blanchiment d’argent, la fraude et le trafic de drogue. L’anonymat et la décentralisation des transactions cryptographiques en font une option trac pour les criminels cherchant à cacher leurs activités. Cependant, les organismes chargés de l’application de la loi et les régulateurs ont intensifié leurs efforts pour dent et poursuivre en justice les personnes impliquées dans la cryptocriminalité. Cela inclut non seulement les auteurs, mais aussi les cibles, qui sont souvent des individus vulnérables qui sont la proie d’escroqueries et d’activités frauduleuses. Il est important que les individus se renseignent sur les risques liés à l’investissement dans les crypto-monnaies et fassent preuve de prudence lorsqu’ils s’engagent dans des activités liées aux crypto-monnaies.
La distinction entre conduite criminelle et innovation légitime pourrait être floue dans le domaine en développement rapide de la crypto-monnaie. Cette distinction est devenue douloureusement claire pour Charlie Shrem lorsqu'il a été contraint de faire face aux répercussions de son implication dans un crime cryptographique.
Cependant, ces démêlés avec la loi ont constitué un tournant qui l’a poussé à changer et à devenir un ardent défenseur de la conformité dans le secteur des actifs numériques. Voici donc le rebondissement de cette histoire.
Un passionné de cryptographie et un cerveau criminel
Charlie Shrem a été très tôt attiré par la perspective d'un système financier décentralisé et est devenu un investisseur crypto enthousiaste. Pour optimiser ses revenus, il plonge tête première dans le monde des actifs numériques. Cependant, l'expertise de ceux qui veulent exploiter les failles de la crypto a grandi parallèlement à la maturité du paysage crypto.
Il gagnait des millions en échangeant bitcoin et était fêté comme un héros mondial du rock par ses admirateurs adorés, qui se pressaient autour de lui lors d'événements, prenaient des selfies et lui fourraient des cartes de visite au visage.
Shrem a été l'une des premières personnes aux États-Unis à aller en prison pour des délits liés à la cryptographie. Il était l'ancien directeur général et responsable de la conformité de BitInstant, qu'il a cofondé.
Charlie Shrem a finalement été frappé avec le marteau de la justice et condamné à une peine de prison pour ses crimes cryptographiques . Alors qu’il était en prison, Shrem a eu une grande prise de conscience. La vérité sur ce qu'il avait fait pesait lourdement sur son esprit et il voyait à quel point il avait blessé des personnes inoffensives et la communauté décentralisée.
Dans le calme de sa cellule de prison, Shrem a promis de changer et de travailler à rendre le secteur de la finance décentralisée ( defi ) plus sûr et plus conforme.
Plaider pour la conformité
L’homme de 33 ans prétend désormais exploiter son expérience pour encourager la prochaine génération d’entreprises de cryptographie à ériger des murs contre les actes répréhensibles des entreprises. Selon Alexander J. Wilson, associé du cabinet d'avocats Jones Day et ancien procureur du district sud de New York qui a traité la peine de Shrem en 2014, le ministère de la Justice voulait précisément cela : un crypto-défenseur châtié. Selon Wilson, le ministère de la Justice envisage des actions criminelles comme celle contre Shrem pour faire sortir le secteur des actifs numériques de l'ombre et l'intégrer dans un système réglementé avec des processus de blanchiment d'argent et de respect des sanctions.
Une voie de criminalité
Shrem affirme qu'il a été attiré par Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles à leurs débuts en raison de la blockchain qu'ils utilisent. Cependant, il s'est intéressé à l'industrie émergente en raison de la communauté en ligne qui l'entoure. Interrogé sur le potentiel de Bitcoin , il a écrit: "J'ai compris que la promesse de ce que Bitcoin pouvait réellement faire est très farfelue, mais j'ai enj de faire partie de quelque chose."
En 2011, alors qu'il était encore dent à l'université, Shrem et un partenaire commercial ont utilisé 10 000 $ de la mère de Shrem pour lancer la société de paiement crypté BitInstant.
Shrem est devenu l'un des premiers millionnaires Bitcoin car son entreprise répondait au besoin de Bitcoin . BitInstant était autrefois comparé favorablement à Coinbase, et la société a même reçu un investissement de Wink levoss Capital Management.
Le Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor des États-Unis a publié en 2013 des directives exigeant le respect des réglementations anti-blanchiment pour les bourses et les fournisseurs d'actifs numériques.
Selon Shrem, son entreprise s'appuie fortement sur les programmes de conformité des échanges cryptographiques avec lesquels elle travaille pour garantir la sécurité de ses transactions. Selon lui, la société a également consulté des avocats sur les processus, collectant des données sur les consommateurs et obligeant les commerçants à fournir une identification par dent .
Fin de la route
Shrem, censé être la vedette de la trac Bitcoin annuelle à Miami, a été détenu à l'aéroport international John F. Kennedy de New York et accusé de blanchiment des produits illégaux du marché noir du dark web de Silk Road. Robert Faiella, un échangeur non autorisé Bitcoin , a également été arrêté.
Shrem a été accusé de trois chefs d'accusation, notamment l'exploitation d'une société illégale de transfert d'argent, le complot en vue de blanchir de l'argent et le défaut de divulguer un comportement suspect. Il a plaidé coupable à un chef d'accusation d'avoir aidé et encouragé la gestion d'une entreprise illégale de transfert d'argent qui a été utilisée sur Silk Road en septembre 2014.
Il a reçu une peine de deux ans mais n'a purgé qu'un peu plus d'un an dans une prison à sécurité minimale à Lewisburg, en Pennsylvanie.
De dures leçons pour la communauté crypto
Comment les crypto-criminels piratent les comptes des investisseurs
Investir dans la crypto-monnaie peut être une opportunité lucrative, mais cela comporte également des risques. L’une des plus grandes menaces auxquelles les investisseurs sont confrontés est la possibilité de voir leurs comptes piratés. Les crypto-criminels sont de plus en plus sophistiqués dans leurs méthodes pour infiltrer les comptes des investisseurs et voler des actifs numériques de valeur. Ces pirates utilisent souvent une combinaison d’ingénierie sociale, d’escroqueries par phishing et de logiciels malveillants pour accéder aux clés privées et aux mots de passe. Certaines des tactiques les plus courantes incluent l’usurpation d’identité sur des échanges légitimes de crypto-monnaie et l’utilisation de faux profils de réseaux sociaux pour gagner la confiance. Il est important que les investisseurs restent vigilants et prennent les précautions nécessaires pour protéger leurs actifs contre ces crypto-criminels.
Impact des crimes cryptographiques sur les investisseurs
Les crimes cryptographiques constituent une préoccupation croissante dans le monde des investissements et des crypto-monnaies. L’impact de ces crimes peut être dévastateur pour les investisseurs qui ont investi leur argent durement gagné dans les actifs numériques. Les cybercriminels utilisent diverses méthodes pour voler des fonds, notamment le phishing, le piratage et les attaques de logiciels malveillants. De tels crimes entraînent non seulement des pertes financières, mais érodent également la confiance dans le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent rester vigilants et prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs actifs de ces menaces. Il est crucial que l’industrie élabore des mesures de sécurité et des réglementations tron pour prévenir de futurs dent et garantir un environnement d’investissement sûr pour tous.
Tactiques courantes utilisées par les crypto-criminels
Comme pour toute forme de monnaie ou d’échange monétaire, il y aura toujours de mauvais acteurs cherchant à exploiter les faiblesses et les failles du système. La crypto-monnaie ne fait pas exception et, au fil des années, nous avons constaté une augmentation du nombre de crypto-criminels. Ces individus emploient diverses tactiques pour manipuler les actifs numériques d’autrui et y accéder. Parmi les tactiques couramment utilisées par ces criminels figurent les escroqueries par phishing, les attaques de ransomware et les stratagèmes de Ponzi, pour n'en citer que quelques-unes. La complexité du monde de la cryptographie signifie qu’il existe de nombreuses voies vulnérables que les pirates et autres attaquants peuvent exploiter. Il est important que les utilisateurs de crypto-monnaie restent informés de ces tactiques pour éviter de devenir la proie de tels stratagèmes malveillants.
Exemples de criminels cryptographiques et de leurs activités criminelles
Les cryptocriminels sont de toutes formes et de toutes tailles, des pirates informatiques isolés aux organisations criminelles sophistiquées. Certains des exemples les plus notoires incluent Alexander Vinnik, qui a été arrêté pour avoir prétendument blanchi des milliards de dollars via l'échange BTC-e, aujourd'hui disparu, et Ross Ulbricht, le fondateur du marché Silk Road, tristement célèbre pour avoir facilité la vente de drogues illégales. Un autre cas très médiatisé est celui de Joseph Kim, un ancien commerçant qui a détourné des millions de dollars de son ancien employeur, ce qui a entraîné son arrestation et une longue peine de prison. Ces exemples nous rappellent brutalement les dangers potentiels associés au monde largement non réglementé des cryptomonnaies et la nécessité de mesures de surveillance et de sécurité renforcées pour prévenir de nouvelles activités criminelles.
Conseils pour protéger vos investissements en crypto-monnaie des criminels
Alors que les monnaies numériques comme Bitcoin et Ethereum continuent de gagner en popularité, il est important de se rappeler qu’elles sont également vulnérables aux cyberattaques. Il est connu que les criminels volent des cryptomonnaies en piratant des ordinateurs ou en volant des clés privées. Il est donc crucial de prendre des précautions pour assurer la sécurité de vos investissements. Un conseil important consiste à utiliser un portefeuille matériel pour stocker en toute sécurité votre crypto-monnaie hors ligne. Vous devez également activer l'authentification à deux facteurs pour tous les comptes et utiliser des tron et difficiles à deviner. De plus, il est important de maintenir votre ordinateur et vos appareils mobiles à jour avec les derniers correctifs de sécurité. En suivant ces conseils et en restant informé des dernières menaces, vous pouvez contribuer à garantir que vos investissements en crypto-monnaie restent sûrs et sécurisés.
Plats à emporter
La criminalité cryptographique est en augmentation et les investisseurs doivent être conscients des techniques et des stratégies utilisées par les criminels cryptographiques. Pour bien vous protéger et protéger vos investissements en cryptomonnaies, il est essentiel de comprendre la nature de ces criminels afin de garder une longueur d’avance. Assurez-vous de prendre le temps de lire les dernières nouvelles concernant les crimes cryptographiques et de créer des mots de passe tron pour tous vos comptes.
La transformation de Shrem d'un cybercriminel à un champion de la conformité est un exemple puissant de la façon dont les gens peuvent se développer et changer. Il consacre désormais sa vie à rattraper ses erreurs passées et à créer un environnement sécurisé pour les investisseurs et les passionnés de crypto.
Des histoires comme celle de Shrem servent de rappels essentiels que le respect des règles et le comportement moral sont cruciaux pour favoriser la durabilité et la confiance à long terme à mesure que le secteur de la cryptographie se développe. Lui et d'autres ex-délinquants peuvent aider l'industrie de la cryptographie à créer un avenir plus robuste, respectueux des lois et fiable.
Vous devez également prendre des précautions, comme ne jamais cliquer sur des liens ou des pièces jointes envoyés par des expéditeurs inconnus, ainsi qu'utiliser une authentification à deux facteurs pour des mesures de sécurité accrues. Enfin, assurez-vous de rechercher des bourses réputées lorsque vous investissez, n’investissez que selon vos moyens et utilisez un portefeuille de stockage frigorifique sécurisé – de cette façon, vous pouvez continuer à enj des avantages de la crypto-monnaie sans être victime d’une quelconque activité malveillante. Protégez-vous des crypto-criminels : commencez dès aujourd'hui !
