drapeau 2528969 1920 2La Corée du Nord utilise désormais les cryptomonnaies pour contourner les sanctions américaines, selon un article d'Asia Times paru le 24 septembre.
Dans un article d'Asia Times, deux expertsdent ont partagé le même avis : Pyongyang commerce avec les cryptomonnaies et en crée également. Lourdes Miranda, analyste en renseignement financier, et Ross Delston, avocat basé à Washington et spécialisé dans les questions de conformité liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ont répondu aux questions d'Asia Times :
« Les criminels internationaux du monde entier privilégient les cryptomonnaies, et la RPDC ne fait pas exception. Les cryptomonnaies offrent à la RPDC l'avantage supplémentaire de lui permettre de contourner plus facilement les sanctions américaines. Elle peut y parvenir en utilisant de multiples plateformes d'échange internationales, des services de mixage et de transfert de fonds – reproduisant ainsi le cycle du blanchiment d'argent – afin d'exploiter les institutions financières internationales qui entretiennent des relations bancairesdent avec les États-Unis. »
On a également demandé aux deux experts s'il était possible pour la RPDC de créer sa propre blockchain pour modifier son propre registre de transactions ; les deux sources ont affirmé que cela était nécessaire « pour faire croire que les transactions proviennent de sources légitimes ».
« La RPDC peut créer ses propres cryptomonnaies ou utiliser des cryptomonnaies existantes comme Bitcoin. Posséder sa propre cryptomonnaie lui permettrait également d'ouvrir des comptes en ligne sous couvert d'un pays non hostile, en utilisant la communication anonyme pour dissimuler la localisation et l'activité des utilisateurs sur Internet », ont ajouté les experts.
Selon eux, les portefeuilles numériques pourraient générer des clés publiques et privées à des fins de sécurité. Prenant l'exemple de la RPDC : « La RPDC pourrait ouvrir un portefeuille en ligne via un service basé en Russie, transférer ses cryptomonnaies vers un service basé en Bulgarie, puis les transférer à nouveau vers un service basé en Grèce, le tout par le biais de communications anonymes et grâce à sa propre blockchain. »
Selon les experts, les activités présumées de la RPDC poursuivent deux objectifs. Le premier est d'échapper aux contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme menés par les institutions financières de l'UE entretenant des relations bancaires avec desdentaméricains. « La RPDC pourrait recruter des prête-noms disposant d'informations personnelles légitimes pour ouvrir des portefeuilles permettant de recevoir, stocker et transférer des cryptomonnaies dissimulées au nom de la RPDC », ont-ils déclaré.
Concernant le deuxième objectif, Miranda et Dalston ont déclaré : « Une fois que les mineurs nord-coréens transfèrent les cryptomonnaies vers de multiples portefeuilles européens qui semblent provenir de sources légitimes, le blanchiment d'argent peut commencer par le mélange, le transfert et l'échange de cryptomonnaies vers des institutions financières américaines. »
Les deux experts ont affirmé que, grâce à sa propre cryptomonnaie, la RPDC serait en mesure de créer des comptes en ligne utilisant une communication anonyme qui masque la localisation de ces utilisateurs.
