Dans l'affaire pénale contre Sam Bankman-Fried , les procureurs américains ont découvert des SMS et des e-mails de Bankman-Fried à l'actuel PDG de FTX, John Ray. Ces documents fournissent un aperçu crucial des opérations commerciales de FTX avant son changement soudain de direction.
Le 30 janvier, des documents judiciaires ont révélé que le ministère de la Justice (DOJ) avait rejeté la requête de l'équipe juridique de Bankman-Fried visant à supprimer les modifications proposées pour ses conditions de mise en liberté sous caution. Ces modifications comprenaient l'abstention de toute interaction avec les employés anciens et actuels de FTX. Les procureurs ont informé que SBF avait tenté de se connecter à la fois avec John Ray (actuel PDG de FTX) et Ryne Miller (avocat général américain de FTX).
Le 2 janvier, Bankman-Fried a envoyé un e-mail à Ray exprimant ses regrets de ne pas avoir commencé du bon pied et a proposé une réunion à New York. Ses parents lui ont donné la permission de quitter son domicile californien afin qu'il puisse se présenter au tribunal et plaider non coupable. Le message faisait suite à une communication du 30 décembre où SBF expliquait la situation relative aux fonds liés aux portefeuilles Alameda :
Bien que je ne puisse pas accéder aux fonds, il est plausible que vous et votre équipe disposiez de l'autorité nécessaire pour transférer et protéger ces actifs. Il me fera plaisir de discuter de la probabilité que vous puissiez y accéder si nécessaire.
Sam Bankman Fried
Bankman-Fried a déclaré dans sa déclaration du 12 janvier sur l'effondrement imminent de FTX que le cabinet d'avocats Sullivan & Crowell et l'avocat général américain de FTX avaient fait pression sur lui pour qu'il nomme Ray comme son remplaçant. En réponse aux remarques de SBF sur l'absence de rôle continu auprès des filiales de FTX, Ray a affirmé qu'il ne représentait ni ne parlait en leur nom.
Les documents déposés par Bankman-Fried le 27 janvier démontrent qu'il aurait tenté de contacter Miller dans le but d'influencer son témoignage criminel, incitant les procureurs à déposer une requête modifiant les conditions de mise en liberté sous caution de SBF afin non seulement d'interdire toute communication avec les employés de FTX via des applications de messagerie cryptées telles que en tant que Signal mais aussi pour lui interdire d'accéder ou de transférer des actifs liés directement ou indirectement à la fois à FTX et à Alameda.
Le district du Delaware est bien engagé avec la procédure de mise en faillite de FTX, tandis que le procès pénal de SBF débutera en octobre.
