Le ministère américain de la Justice (DOJ) souhaite saisir environ 16 millions de dollars de crypto sur un compte Binance . Dans une action civile en confiscation déposée devant le tribunal de district américain du district sud de New York, le DOJ affirme que son action en justice fait suite à un an d'enquête menée par les agences fédérales sur les activités de Sam Bankman-Fried (SBF).
Selon le procès , les fonds proviendraient des tentatives de SBF de soudoyer des responsables chinois en 2021 pour débloquer environ 1 milliard de dollars d'actifs cryptographiques appartenant à Alameda bloqués dans deux bourses chinoises. À l'époque, le PDG en disgrâce aurait ordonné le transfert de 40 millions USDT d'un portefeuille d'Alameda Research vers un portefeuille privé en guise de paiement initial aux responsables chinois, conduisant au dégel des fonds d'Alameda.
Il semble que les destinataires aient tenté de blanchir les produits de la corruption via divers échanges et adresses entre 2021 et 2023, mais les enquêteurs ont dent les transactions suspectes. Certains fonds ont fini sur le compte Binance et sont désormais au cœur de cette procédure de confiscation.
Le compte, qui aurait été créé en novembre 2023, contenait plusieurs altcoins, dont Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP , Avalanche AVAX et Internet Computer Protocol (ICP), SOL représentant la plupart des fonds.
Les autorités demandent désormais la confiscation des fonds, soulignant qu'il s'agit de biens impliqués dans une opération de blanchiment d'argent ou de tentative de blanchiment d'argent. Ils ont en outre noté que le Grand Jury a inculpé SBF pour complot en vue de violer les dispositions anti-corruption. Il est intéressant de noter que, bien qu'il ait été inculpé, le DOJ ne l'a jamais inculpé de ces allégations après les avoir séparées du procès principal.
Deux ans après l'effondrement de FTX, les poursuites s'enchaînent
La procédure du DOJ est la dernière d’une série de poursuites liées à l’effondrement de la bourse FTX au cours des dernières semaines. Alors que SBF purge une peine de 25 ans de prison et que la plupart des anciens dirigeants ont été reconnus coupables et condamnés, les créanciers continuent d'attendre leurs fonds alors que les efforts de recouvrement se poursuivent.
Les nouveaux administrateurs de la bourse FTX en faillite ont été particulièrement occupés par des procédures judiciaires visant à récupérer des fonds prétendument appartenant à des créanciers et que les anciens dirigeants avaient mal gérés. Au cours des deux dernières semaines, la succession de FTX a intenté plus de 30 poursuites visant des particuliers, des organisations à but non lucratif et d'autres entités ayant reçu des financements, que ce soit sous forme d'investissements ou de dons, de la part de SBF et d'autres dirigeants de FTX. Il s’agit notamment de plusieurs comités d’action politique (PAC) et de certaines startups.
Dans l'un des procès, FTX a poursuivi l'ancien directeur des communications de la Maison Blanche Anthony Scaramucci et son fonds spéculatif SkyBridge Capital pour 67 millions de dollars que SBF a investis dans SkyBridge. La branche FTX Venture a annoncé en septembre 2022, moins de deux mois avant l'effondrement de la bourse, qu'elle acquerrait une participation de 30 % dans SkyBridge.
Pendant ce temps, FTX a également poursuivi Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao pour 1,8 milliard de dollars, qui, selon lui, étaient des fonds transférés à la bourse par SBF pour un rachat frauduleux d'actions. Ils affirment que SBF a racheté les actions alors qu'Alameda et FTX étaient déjà insolvables, et que Zhao a délibérément publié des messages malveillants pour faire tomber un concurrent. Le tweet de Zhao sur la vente de 529 millions de dollars de FTT a été le catalyseur des retraits qui ont conduit à l'effondrement de FTX.
Bankman-Fried va se procurer un film
Alors que les procédures judiciaires sont en cours et que les victimes attendent leur remboursement, le populaire studio indépendant A24 dent avec Apple pour produire un film basé sur SBF. Le film sera basé sur le livre de Michael Lewis, Going Infinite : The Rise and Fall of a New Tycoon.
Lewis, qui est également l'auteur de The Big Short sur l'implosion financière de 2008, travaillait sur le livre avant l'effondrement de FTX. Le livre détaille toutes les hausses et chutes du SBF, y compris sa condamnation. Cependant, il n’y a pas encore d’informations officielles sur le début de la production ni sur les acteurs du film.
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